本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年5月26日

　(二)股东大会召开的地点：万达中心写字楼10楼会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由董事会提议召开，由董事长代威先生主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事5人，出席5人。

　2、 公司在任监事3人，出席3人。

　3、 公司董事会秘书空缺；部分高级管理人员列席了会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：公司2014年度报告正文及摘要

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：公司2014年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：公司2014年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：关于公司2014年度财务决算及利润分配预案的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：关于公司2015年短期借款的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：关于公司2015年日常关联交易的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：关于公司2015年预计担保的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：2014年度独立董事述职报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：关于公司聘任梁军先生、高宁先生为董事的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11、议案名称：关于公司将3.4亿元暂时闲置募集资金转为定期存单的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　12、议案名称：关于公司拟将3.4亿元暂时闲置募集资金续存定期存单的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　13、议案名称：关于公司拟将4.59亿元暂时闲置募集资金转为定期存单的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　上述决议均经出席会议股东及股东代理人所持表决权法定数额以上通过。其中第六项、第七项议案均涉及关联交易事项，关联股东均回避了表决。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：辽宁华夏律师事务所

　律师：包敬欣律师、马男律师

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　大连大显控股股份有限公司

　2015年5月27日