证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2015-050

　四川汇源光通信股份有限公司

　第九届二十六次董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届二十六次董事会会议于2015年05月25日以通讯方式召开，会议通知于2015年05月20日以传真和电子邮件方式发出。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由公司董事长徐小文先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过以下议案：

　一、以“5票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司关于董事会换届选举的议案》；

　同意第十届董事会成员由5名组成，其中非独立董事3名，候选人为徐小文先生、刘中一先生、张吉文先生；独立董事2名，候选人为王砾先生、何丹女士，董事候选人简历见附件。本届董事会任期三年。

　公司独立董事同意公司董事会换届选举及第十届董事会成员的提名，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《四川汇源光通信股份有限公司独立董事关于第九届二十六次董事会相关议案的独立意见》。

　根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的规定，独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案无异议后将提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式进行表决。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》于2015年5月26日刊登在巨潮资讯网和深圳交易所上市公司业务专区（www.szse.cn），供投资者查阅。

　上述议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

　二、以“5票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。具体内容见公司同日披露的《公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

　特此公告。　　　　　　　 

　四川汇源光通信股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年五月二十六日

　附件

　四川汇源光通信股份有限公司

　第十届董事会董事候选人简历

　董事候选人徐小文先生，出生于1971年，汉族。1995年至今从事企业经营管理工作，曾参与东方锅炉（集团）股份有限公司及中国第一汽车集团公司下属企业改制，熟悉制造型企业生产经营，尤其在采购、物流、营销管理领域具备丰富经验。历任自贡市瑞安机械厂厂长、自贡东方水利机械有限责任公司总经理、自贡市东方综合材料有限公司总经理、明君集团科技有限公司副总经理、一汽（四川）专用汽车有限公司总经理；历任四川汇源光通信股份有限公司第八届董事会董事、总经理，现任四川汇源光通信股份有限公司第九届董事会董事长、总经理，明君集团科技有限公司董事长。徐小文先生在本公司控股股东明君集团科技有限公司中的出资比例为1.96%，系本公司实际控制人徐明君先生之弟，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。截止目前为止，徐小文先生未持有本公司股份，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。徐小文先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　董事候选人刘中一先生，出生于1963年，汉族，硕士学历，高级工程师。曾任四川汇源光通信有限公司常务副总经理兼总工程师、四川汇源光通信股份有限公司第五届、第六届、第七届董事会董事兼总经理、第八届董事会董事兼副总经理，汇源集团有限公司董事、四川汇源科技发展股份有限公司董事、四川汇源进出口有限公司董事长等职务，曾荣获成都市首届科技杰出贡献奖、四川省创业之星，其研制开发的SZ绞型光纤带光缆获国家级新产品称号及国家专利金奖。现任四川汇源光通信股份有限公司第九届董事会董事、副总经理，四川汇源光通信有限公司、四川汇源吉迅数码科技有限公司、四川汇源信息技术有限公司、四川汇源塑料光纤有限公司、四川光恒通信技术有限公司董事长。刘中一先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。截止目前为止，刘中一先生未持有本公司股份，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。刘中一先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　董事候选人张吉文先生，男，出生于1975年，汉族，大学专科学历。2003.4-至今，成都杰顺实业有限公司任总经理；2006.2.-至今，四川鑫兰特实业有限公司任总经理；2008.4-至今，成都龙泰工业气体有限公司任总经理；2013.9-至今，成都杰众物业有限公司总经理；2014.12-至今，成都世文物流有限公司任总经理。担任多家企业公司总经理职务，具备丰富的企业经营管理经验。现任四川汇源光通信股份有限公司第九届董事会董事。截止目前，其未持有本公司股份，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任董事的情形。

　独立董事候选人王砾先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，法学硕士。曾任中法律师事务所合伙人、中国四川国际合作股份有限公司法律部总经理、广东金地律师事务所四川分所合伙人。现任北京观韬成都律师事务所合伙人。王砾先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系，未直接或间接持有公司的股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,符合独立董事任职资格。

　独立候选人何丹女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，会计学博士，中国注册会计师，财务系副主任，2002年至今西南财经大学任教，2012年至今担任四川深南环保科技股份有限公司（拟上市）独立董事；2013年至今担任成都大宏利机器制造股份有限公司（拟上市）独立董事；2014年至今担任成都天保重型装备股份有限公司独立董事。何丹女士未持有本公司股份，与本公司、本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。截止目前为止，何丹女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2015-051

　四川汇源光通信股份有限公司

　第九届监事会第十五次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议于2015年5月25日以通讯方式召开，会议通知于2015年5月20日以传真和电子邮件方式发出。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过以下议案：

　一、以“3票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司关于监事会换届选举的议案》：

　公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司需进行监事会换届选举。公司第十届监事会由3人组成，其中职工代表监事1人，职工代表监事曾英女士由公司职工大会选举产生。监事会提名赖晓丹女士、胡丽华女士两人为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

　上述议案须提交公司股东大会审议。

　特此公告

　四川汇源光通信股份有限公司

　监 事 会

　二○一五年五月二十六日

　附件：

　一、非职工代表监事：

　监事候选人赖晓丹女士，出生于1970年，汉族，大专学历。历任自贡市自流井区审计局审计员、自贡宏正会计师事务所所长助理、自贡方圆会计师事务所验资部部长、明君集团科技有限公司财务控制中心税务筹划经理，曾任四川汇源光通信股份有限公司第八届监事会监事会主席，现任四川汇源光通信股份有限公司第九届监事会监事会主席、成都中港置业有限公司财务总监。赖晓丹女士在本公司控股股东明君集团科技有限公司下属公司任职，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。截止目前为止，赖晓丹女士未持有本公司股份，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。赖晓丹女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　胡丽华，女，1972年出生，毕业于西南财经大学，本科学历。2004年1月至2005年12月，任广昕科技（广州）有限公司财务部财务课长；2006年1月至2008年8月任珠海振威集团审计部长；2008年6月至今任明君集团科技有限公司审计总监。现任四川汇源光通信股份有限公司第九届监事会监事会监事，截止目前为止，胡丽华女士未持有本公司股份，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。胡丽华女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　二、职工代表监事

　职工代表监事曾英女士，出生于1973年，汉族，大专学历。曾先后担任四川汇源光通信有限公司生产计划部副主任、主任、生产调度中心副主任、四川汇源光通信股份有限公司生产调度中心主任、制造部主任、第六届、第七届、第八届监事会职工代表监事，现任四川汇源光通信股份有限公司第九届监事会职工代表监事、四川汇源光通信有限公司商务部主任、人事部主任。曾英女士与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。截止目前为止，曾英女士未持有本公司股份，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。曾英女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2015-052

　四川汇源光通信股份有限公司

　关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　四川汇源光通信股份有限公司（简称“公司”）决定于2015年06月11日召开2015年第二次临时股东大会，现将有关会议具体事宜公告如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、召集人：公司董事会

　2、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开2015年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　3、会议召开日期和时间：

　现场会议时间：2015年06月11日（星期四）下午14：30

　网络投票时间：

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年06月11日（星期四）上午9：30～11：30，下午13：00～15：00

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间2015年06月10日（星期三）15：00至2015年06月11日（星期四）15：00期间的任意时间

　4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　5、出席会议对象

　（1）截至2015年06月04日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　6、现场会议地点：四川省成都市人民南路三段2号汇日央扩国际广场26楼2605室

　二、会议审议事项

　1、会议审议事项的合法性和完备性

　本次会议审议事项包括了公司董事会提请股东大会审议的全部事项，相关程序和内容合法。

　2、议案名称

　议案1：《公司关于控股股东承诺变更的议案》；

　议案2：《公司关于董事会换届选举的议案》；

　议案3：《公司关于监事会换届选举的议案》；

　本次股东大会审议的议案已经公司第九届二十二次、二十六次董事会和公司第九届十二次、十五次监事会审议通过，议案详细内容见公司于2015年02月02日、 05月26日刊载于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站的相关内容。

　三、现场股东大会会议登记方法

　1、登记方式：凡出席会议的股东请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记，其中：

　（1）个人股东应出示本人身份证、股东帐户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、授权人身份证、股东帐户卡；

　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡。

　2、登记时间：2015年06月09日～2015年06月10日上午9：00-11：30，下午13：30-17：00。

　3、登记地点：四川省成都市人民南路三段2号汇日央扩国际广场2805室公司董事会办公室。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：360586；投票简称：汇源投票

　2、投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年06月11日（星期四）上午9：30～11：30、下午13：00～15：00。

　3、在投票当日，“汇源投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　4、股东投票的具体程序为：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1；对于需要逐项表决议案2、3中有多个子议案，2.01元代表2.1议案，2.02元代表2.2议案，以此类推。

　■

　（3）对于议案1（不需要累积投票），在“委托数量”项下填报表决意见， 1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

　（4）对于议案2、议案3（需要累积投票），上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。

　A． 选举非独立董事：

　可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　股东可以将票数平均分配给3位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

　B． 选举独立董事：

　可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　股东可以将票数平均分配给2位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

　C． 选举非职工代表监事：

　可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　（1）股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　（3）投资者进行投票的时间

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年06月10日（星期三）15:00至2015年06月11日（星期四）15:00期间的任意时间。

　（三）网络投票其他注意事项

　网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　五、其他事项

　1、会议联系方式

　联系人：翁家林

　联系电话：028-85516610 传真：028-85516606

　邮政编码：610041

　2、会议预期半天。出席者食宿及交通费用自理。

　六、授权委托书（见附件）

　特此公告！

　四川汇源光通信股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年五月二十六日附件：

　授 权 委 托 书

　兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席2015年06月11日召开的四川汇源光通信股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，该表决委托人予以承认。

　■

　说明：

　1、对于议案1，请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。

　2、对于议案2、议案3（需累计投票），上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　股东对应每一项表决，需在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下输入股数，输入的股数为其投向该候选人的票数。

　委托人签名（签章）： 委托人身份证（营业执照）号码：

　委托人持股数： 委托人股东帐号：

　受托人签名： 受托人身份证号码：

　委托日期：