证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临2015-019

　上海龙韵广告传播股份有限公司

　第三届董事会第六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2015年5月18日以专人送达和邮件方式发出，会议于2015年5月21日在公司（上海浦东东方路18号保利广场e座17层）一号会议室召开。会议应到董事5人，实到董事4人。董事段佩璋先生因事不能现场出席，授权委托董事黄丽女士代为表决。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，会议审议通过以下议案：

　(一) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　内容详见公司5月22日于上海交易所网站披露的【2015】临-020号公告。

　表决结果：赞成：5票；反对：0票；弃权：0票

　(二) 审议通过《关于改选公司董事长的议案》

　内容详见公司5月22日于上海交易所网站披露的【2015】临-020号公告。

　表决结果：赞成：5票；反对：0票；弃权：0票

　特此公告。

　上海龙韵广告传播股份有限公司董事会

　2015年5月22日

　股票代码：603729 股票简称：龙韵股份 编号：临 2015-020

　上海龙韵广告传播股份有限公司

　关于变更公司董事长、总经理的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长、总经理段佩璋先生提交的书面辞职报告，段佩璋先生因个人原因提请辞去公司董事长、总经理职务，同时辞去公司董事会战略委员会主任委员职务。根据相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，段佩璋先生辞职请求自辞职报告送达公司董事会之日起生效。段佩璋先生辞去董事长、总经理和董事会战略委员会主任委员职务后仍在公司担任董事。

　根据公司董事会提名及提名委员会进行资格审核，公司第三届董事会第六次会议审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于改选公司董事长的议案》，公司董事会选举余亦坤先生为公司董事长及董事会战略委员会主任委员，并聘任余亦坤先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。余亦坤先生未持有公司股份，为董事段佩璋先生的外甥，除此之外，余亦坤先生与公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，余亦坤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

　余亦坤先生的基本情况：男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年11月进入龙韵传播，现任龙韵传播漳州分公司总经理、负责人；龙韵传播广州分公司总经理、负责人；2014年8月22日至今任本公司董事。

　特此公告。

　上海龙韵广告传播股份有限公司董事会

　2015年5月22日