本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股东大会有关情况

　1. 原股东大会的类型和届次：

　2014年年度股东大会

　2. 原股东大会召开日期：2015年5月25日

　3. 原股东大会股权登记日：

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　二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

　公司于 2015 年 4月29日发布了《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》（公告编号： 2015-018）,其中第 3 项 “听取《公司2014年度独立董事履职报告》”无须提请公司2014年股东大会审议。

　三、除了上述更正补充事项外， 2015年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、更正补充后股东大会的有关情况。

　1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

　召开日期时间：2015年5月25日 14 点00 分

　召开地点：上海市广元西路55号浩然高科技大厦1楼会议室

　2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年5月25日

　至2015年5月25日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3. 股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　4. 股东大会议案和投票股东类型

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　特此公告。

　上海新南洋股份有限公司

　董 事 会

　2015年5月21日