本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　根据河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”或“佰利联”）2015年4月24日的第五届董事会第十一次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的相关规定，公司董事会已完成2015年限制性股票的授予工作，现将有关事项公告如下：

　一、限制性股票授予的情况

　1、授予日：董事会已经确定授予日为2015年4月24日。

　2、授予数量：原计划限制性股票授予数量为1503万股，授予对象共752名。公司董事会在授予股票过程中，有3名激励对象（党政、王文军、李栋梁）因个人资金等原因自愿放弃本次股权激励计划授予限制性股票的权利，激励计划授予的限制性股票数量由1503万股调整为1500.5万股，授予对象由752名调整为749名。

　3、授予价格：每股10.42元。

　4、股票来源：公司向激励对象定向发行1500.5万股限制性股票，占公司目前总股本19,079.24万股的7.86%。涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。

　5、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：本计划有效期4年，其中锁定期1年，解锁期3年。

　（1）自首次授予日起12个月，为授予限制性股票锁定期。在锁定期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票股权予以锁定，不得转让。

　（2）激励计划授予的限制性股票的解锁期及各期解锁安排如下表所示：

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　6、 激励对象名单及实际认购情况

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　说明：原激励对象中党政等3人因个人资金等原因自愿放弃认购股权激励计划授予的限制性股票，公司股权激励计划实际授予的限制性股票数量由1503万股减少到1500.5万股，授予对象由752名调整为749名。

　二、授予股份认购资金的验资情况

　亚太（集团）会计师事务所有限公司于2015年5月15日出具了“亚会A验字（2015）003号”验资报告，对公司截至2015年5月13日止新增注册资本及股本的实收情况进行了审验，认为：截至 2015年5月13日止，佰利联实际已收到和奔流、王学堂、靳三良、申庆飞等749人以货币缴纳的出资合计人民币156,352,100.00元，其中增加注册股本人民币15,005,000.00元，增加资本公积人民币141,347,100.00元。

　截至2015年5月13日止，变更后的注册资本为人民币205,797,400.00 元，实收资本（股本）为人民币205,797,400.00元。

　三、授予股份的上市日期

　本次股权激励计划的授予日为2015年4月24日，授予股份的上市日期为2015年5月26日。

　四、股本结构变动情况表

　单位：股

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　本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

　五、对公司每股收益的影响

　本次限制性股票授予完成后，按新股本205,797,400股摊薄计算，公司2014年度每股收益为0.31元。

　六、募集资金使用计划及说明

　本次限制性股票激励计划的募集资金将用于补充公司流动资金。

　特此公告。

　河南佰利联化学股份有限公司董事会

　2015年5月21日