本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据《华新水泥股份有限公司2012年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，华新水泥股份有限公司2012年公开发行公司债券（第一期）（债券简称：12华新01，代码：122146）的债券持有人可在回售申报日（2015年4月7日），对其所持有的全部或部分“12华新01”债券申报回售，回售的价格为债券面值（100元/张）。

　根据中国证券登记结算公司上海分公司对“12华新01”债券回售申报的统计，回售有效申报数量为61,000手，回售金额为61,000,000元。

　本公司于2015年5月18日对有效申报回售的“12华新01”债券实施回售。回售实施完毕后，“12华新01”债券在上海证券交易所上市并交易的数量如下：

　单位：手

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　特此公告。

　华新水泥股份有限公司董事会

　2015年5月20日