证券简称：宝安地产 证券代码：000040 公告编号：2015-10

　宝安鸿基地产集团股份有限公司

　第七届董事会第三十八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　宝安鸿基地产集团股份有限公司第七届董事会第三十八次会议于2015年5月13日以电子邮件形式发出通知，2015年5月18日以通讯方式召开。本次会议召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。审议通过了如下议案：

　《关于为深圳市宝鹏物流有限公司向兴业银行科技支行申请融资8000万元提供担保的议案》

　表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

　（上述议案详见《宝安鸿基地产集团股份有限公司为全资控股子公司提供担保的公告》）

　特此公告

　宝安鸿基地产集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年五月二十日

　证券代码：000040 证券简称：宝安地产 公告编号：2015-11

　宝安鸿基地产集团股份有限公司

　为全资控股子公司提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保概述

　根据经营需要，宝安鸿基地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）为全资控股子公司——深圳市宝鹏物流有限公司（以下简称“宝鹏物流”）向兴业银行科技支行申请融资人民币8000万元提供担保。

　贷款人（即债权人）：兴业银行科技支行

　借款人（即债务人）：宝鹏物流

　期限：1年（具体期限以协议为准）

　担保人：宝安鸿基地产集团股份有限公司

　担保金额：人民币8000万元整

　本次担保事项经公司2014年度第二次临时股东大会、第七届董事会第三十八次会议审议通过。

　二、被担保人基本情况

　被担保人：深圳市宝鹏物流有限公司

　成立日期： 2012年7月

　注册地点：深圳罗湖区东门中路鸿基东港大厦二十五层

　法定代表人：湛湘平

　注册资本：100万元

　经营范围：国内货运代理；兴办实业；自有物业租赁。

　与公司的关联关系：公司持有宝鹏物流100%的股份。

　财务指标（未经审计，单位：人民币万元）

　截止2015年3月31日，宝鹏物流公司的资产总额为22,207.09万元、负债总额为22,820.33万元、净资产为-613.24万元、资产负债率为102.76%，2015年1-3月营业收入为11.25万元、利润总额为-96.28万元、净利润为-96.28万元。

　三、担保协议的主要内容

　宝鹏物流向兴业银行科技支行申请融资人民币8000万元，借款期限为1年。公司为该项融资提供连带责任保证。

　四、董事会意见

　董事会认为：宝鹏物流为公司之全资控股子公司，公司根据经营需要为其提供融资担保，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。

　五、公司累计对外担保情况

　截止2015年3月31日，公司对外担保金额累计为119,610.00万元（均为公司对全资控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计归母净资产的94.27%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

　六、备查文件

　第七届董事会第三十八次会议决议

　宝安鸿基地产集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年五月二十日