本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示:

　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　一、会议的召开情况

　（一）会议名称：百洋水产集团股份有限公司2014年年度股东大会

　（二）会议时间

　现场会议召开时间：2015年5月19日星期二下午14:30；

　网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月19日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月18日15:00至2015年5月19日15:00期间的任意时间。

　（三）现场会议地点：南宁高新区创新西路16号公司会议室。

　（四）股权登记日：2015年5月13日。

　（五）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　（六）会议召集人：公司董事会。

　（七）会议主持人：公司董事长孙忠义先生。

　（八）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》要求。

　二、会议的出席情况

　1、出席本次会议的股东或股东授权委托代表人共7人，代表股份101,530,762股，占公司有表决权总股份数的58.681%。其中：

　(1)现场会议出席情况

　出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人共6人，代表股份101,528,962股，占公司有表决权总股份数的58.68%。

　(2)网络投票情况

　通过网络投票的股东1人，代表股份1,800股，占上市公司总股份的0.001%。

　2、公司董事、监事、部分高级管理人员与见证律师出席或列席了本次会议。

　三、议案审议表决情况

　本次股东大会审议的议案内容详见2015年4月22日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

　（一）审议通过了《2014年度董事会工作报告》

　公司2014年度《董事会报告》具体内容详见公司《2014 年年度报告全文》中“第四节 董事会报告”章节。

　表决结果：同意101,530,762股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0%。

　其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 5,991,446 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%； 反对 0 股， 占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

　（二）审议通过了《2014年度监事会工作报告》

　表决结果：同意101,530,762股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0%。

　其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 5,991,446 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%； 反对 0 股， 占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

　（三）审议通过了《2014年度财务决算报告》

　2014年公司合并实现营业总收入人民币1,780,815,051.84元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币56,403,398.53元。详细内容参见《公司2014年年度报告全文》之“第十一节 财务报告”。

　表决结果：同意101,530,762股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0%。

　其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 5,991,446 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%； 反对 0 股， 占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

　（四）审议通过了《2014年年度报告及其摘要》

　表决结果：同意101,530,762股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0%。

　其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 5,991,446 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%； 反对 0 股， 占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

　（五）审议通过了《2014年度利润分配预案》

　本次股东大会对公司第二届董事会第二十次会议通过的2014年度利润分配方案进行了审议，具体方案为：拟以2014 年 12月 31 日公司的总股本176,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元人民币 (含税)，共计派发现金股利26,400,000元(含税)，不转增不送红股。

　表决结果：同意101,530,762股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0%。

　其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 5,991,446 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%； 反对 0 股， 占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

　（六）审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年审计机构的议案》

　为保持公司外部审计工作的连续性，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度审计机构。

　表决结果：同意101,530,762股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0%。

　其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 5,991,446 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%； 反对 0 股， 占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

　（七）审议通过了《关于修订<百洋水产集团股份有限公司章程>的议案》

　1、由于南宁市政府有关部门对公司住所的门牌进行调整，需变更公司营业执照注册地址和《公司章程》中的公司住所（公司实际所在地址并未改变），由“南宁市高新区创新西路16号”变更为“南宁市高新区高新四路9号”。

　2、根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（证监会公告[2014]46号）和《上市公司章程指引（2014年修订）》（证监会公告[2014]47号）文件的相关规定，为更好地维护中小投资者的合法权益，公司对《公司章程》的部分条款进行修订，《<公司章程>修订对照表》、修订后的《公司章程》已于2015年4月22日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意101,530,762股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0%。

　其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 5,991,446 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%； 反对 0 股， 占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

　（八）审议通过了《关于修订<百洋水产集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

　根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（证监会公告[2014]46号），现对公司《股东大会议事规则》的部分条款进行修订，《<股东大会议事规则>修订对照表》、修订后的《股东大会议事规则》已于2015年4月22日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意101,530,762股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有的总股份数的0%。

　其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 5,991,446 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%； 反对 0 股， 占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

　四、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

　（二）律师姓名：岳秋莎、花育萍

　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

　五、备查文件

　（一）公司2014年年度股东大会决议

　（二）经办律师签字的法律意见书

　特此公告。

　百洋水产集团股份有限公司董事会

　二〇一五年五月十九日