本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股票交易异常波动的情况介绍

　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格已连续三个交易日(2015年5月14日、15日、18日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。

　二、说明关注、核实情况

　经与公司控股股东和实际控制人、公司董事会、管理层进行核实，现将有关情况说明如下：

　1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

　4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，包括但不限于重大资产重组、收购、发行股份等重大事项；

　5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情况。

　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、上市公司认为必要的风险提示

　1、公司、公司控股股东承诺未来3个月内不筹划重大资产重组、收购、发行股份等重大事项；

　2、本公司不存在违反信息公平披露的情形；

　3、公司于2015年4月29日披露了《2015年第一季度报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

　4．本公司郑重提醒广大投资者：“《中国证券报》、《香港商报》和和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”

　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　二〇一五年五月十九日