本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年5月18日
(二)股东大会召开的地点:公司总部办公楼圆厅会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,现场会议由公司董事长李家顺先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人,出席9人,逐一说明未出席董事及其理由;
2、 公司在任监事5人,出席5人,逐一说明未出席监事及其理由;
3、 公司董事会秘书出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称:公司2014年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
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2、 议案名称:公司2014年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
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3、 议案名称:公司2014年年度报告及报告摘要
审议结果:通过
表决情况:
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4、 议案名称:公司2014年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
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5、议案名称:公司2014年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:
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会议同意公司2014年度利润分配方案:以2014年12月31日的总股本337,300,000股为基数,按每10股派发现金0.20元(含税)向全体股东分配股利6,746,000.00元,结余的未分配利润856,432,444.78元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。
6、议案名称:关于2015年度年报审计续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
审议结果:通过
表决情况:
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7、议案名称:关于2015年度内部控制审计续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
审议结果:通过
表决情况:
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8、议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
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(二)关于议案表决的有关情况说明
议案8涉及以特别决议通过的议案,该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京康达(成都)律师事务所
律师:杨波、徐小玉
2、律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司
2015年5月19日