本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司于2015年4月25日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站披露了《关于股东权益变动的提示性公告》和《简式权益变动报告书》。公司控股股东山东天业房地产开发集团有限公司(简称“天业集团”）通过协议转让方式，将其持有的天业股份2500万股股份转让给沈培今先生，将其持有的天业股份1500万股股份转让给顾永梅女士。

　近日，中国证券登记结算有限责任公司出具《过户登记确认书》，上述股权转让事宜已办理完成过户登记手续。天业集团现持有本公司股份294,656,830股，占总股本的41.81%；因公司实施以资本公积向全体股东每10股转增3股方案，本次股权过户登记手续完成后，沈培今持有本公司股份32,500,000股, 占总股本的4.61%；顾永梅持有本公司股份19,500,000股，占总股本的2.77%。

　本次转让不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　特此公告。

　山东天业恒基股份有限公司

　董事会

　2015年5月19日