证券代码:600671 证券简称:天目药业 编号:临2015-042
杭州天目山药业股份有限公司
收到股东来函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月14日收到股东财通基金管理有限公司《关于进行公司董事会换届选举的提案》(详见附件)。函件的主要内容为:提请公司董事会将选举古开华先生、董奎先生、邓磊先生为公司第九届董事会非独立董事;选举曾志刚先生、黄纲先生为公司第九届董事会独立董事的相关提案,请公司董事会按照《公司法》及公司章程的相关规定,及时提交公司临时股东大会审议。
特此公告
杭州天目山药业股份有限公司董事会
2015年5月19日
附件:《关于进行公司董事会换届选举的提案》