本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　北京合众思壮科技股份有限公司于2015年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《召开2014年年度股东大会通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下：

　1、召集人：董事会

　2、表决方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　3、现场会议召开时间：2015年5月18日（星期一）下午 14:30

　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年5月18日（星期一）上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年5月17日（星期日）下午 15:00 至 2015年5月18日下午 15:00 期间的任意时间。

　4、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号204号楼公司会议室

　5、主持人：董事长郭信平

　6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共2人，代表股份64,365,810股，占公司股份总数的32.6186%。其中持股5%以下的中小股东1 人，代表股份数6800股，占公司股份总数的0.0034%。

　具体情况如下：

　（1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人1人（代表股东共1人）,代表股份64,359,010股, 占公司股份总数的32.6151%。

　（2）通过网络投票的股东1人，代表股份6800股，占公司股份总数的0.0034%。

　（3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。

　公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦律师事务所都伟律师、彭林律师列席了本次会议。

　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、议案审议表决情况

　本次会议以现场投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

　1、《董事会2014年度工作报告》

　表决结果：同意64,365,810股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中，中小股东表决情况：同意6,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　2、《监事会2014年度工作报告》

　表决结果：同意64,365,810股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中，中小股东表决情况：同意6,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　3、《公司2014年年度报告》及其摘要

　表决结果：同意64,365,810股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中，中小股东表决情况：同意6,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　4、《公司2014年年度决算报告》

　表决结果：同意64,365,810股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中，中小股东表决情况：同意6,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　5、公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案

　表决结果：同意64,365,810股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中，中小股东表决情况：同意6,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　6、董事会2014年度内部控制自我评价报告

　表决结果：同意64,365,810股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中，中小股东表决情况：同意6,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　7、公司2014年度募集资金存放和使用情况专项报告

　表决结果：同意64,365,810股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中，中小股东表决情况：同意6,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　8、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案

　表决结果：同意64,365,810股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中，中小股东表决情况：同意6,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　三、律师出具的法律意见

　北京市中伦律师事务所都伟律师、彭林律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，该所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、北京市中伦律师事务所对本次大会出具的法律意见书。

　特此公告。

　北京合众思壮科技股份有限公司

　二○一五年五月十九日