本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、特别提示

　本次股东大会未出现新增、变更及否决议案情形。

　二、会议召开和召集情况

　（一）召开时间

　1、现场会议召开时间：2015年5月18日下午14:30；

　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月18日9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015 年5月17日 15:00—2015 年5月18日 15:00 期间任意时间。

　（二）现场会议召开地点：肇庆市风华路18号风华电子工业城1号楼2楼会议室

　（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

　（四）召集人：公司董事会

　（五）主持人：公司董事长李泽中先生因公务出差，经过半数以上董事推选，由公司董事兼总裁幸建超先生主持本次股东大会现场会议。

　（六）本次会议相关文件及通知分别刊登在2015年3月27日、4月21日及5月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　（一）出席的总体情况

　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）共64 人，代表股份数为237,056,853股，占公司总股份的比例为29.36%。其中出席本次会议的中小股东及股东代表 62人，代表股份22,769,941 股，占公司总股份的比例为2.82%。

　（二）现场会议出席情况

　参加本次股东大会现场会议的股东（或其代理人）共4人，代表股份数为234,587,003股，占公司总股份的比例为29.06%。

　（三）通过网络投票参加会议的股东情况

　通过网络投票的股东共60人，代表股份数为2,469,850股，占公司总股份的比例为0.3059%。

　公司部分董事、监事、其他高级管理人员、见证律师出席了本次股东会议。

　四、提案审议和表决情况

　（一）审议《公司董事会2014年度工作报告》

　同意票235,628,103股，占出席会议有表决权股份的比例为99.40％；

　反对票1,428,750股，占出席会议有表决权股份的比例为0.60％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的比例为0％。

　其中，中小股东的表决情况为：同意21,341,191股，占出席会议中小股东有表决权总股份的比例为93.73％；反对1,428,750股，占出席会议中小股东有表决权总股份的比例为6.27％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权总股份的比例为0％。

　表决结果：本议案获得通过。

　（二）审议《公司监事会2014年度工作报告》

　同意票235,628,103股，占出席会议有表决权股份的比例为99.40％；

　反对票1,418,750股，占出席会议有表决权股份的比例为0.5985％；弃权票10,000股，占出席会议有表决权股份的比例为0.0042％。

　其中，中小股东的表决情况为：同意21,341,191股，占出席会议中小股东有表决权总股份的比例为93.73％；反对1,418,750股，占出席会议中小股东有表决权总股份的比例为6.2308％；弃权10,000股，占出席会议中小股东有表决权总股份的比例为0.0439％。

　表决结果：本议案获得通过。

　（三）审议《公司独立董事2014年度述职报告》

　同意票235,628,103股，占出席会议有表决权股份的比例为99.40％；

　反对票1,418,750股，占出席会议有表决权股份的比例为0.5985％；弃权票10,000股，占出席会议有表决权股份的比例为0.0042％。

　其中，中小股东的表决情况为：同意21,341,191股，占出席会议中小股东有表决权总股份的比例为93.73％；反对1,418,750股，占出席会议中小股东有表决权总股份的比例为6.2308％；弃权10,000股，占出席会议中小股东有表决权总股份的比例为0.0439％。

　表决结果：本议案获得通过。

　（四）审议《公司2014年年度报告全文及摘要》

　同意票235,628,103股，占出席会议有表决权股份的比例为99.40％；

　反对票1,418,750股，占出席会议有表决权股份的比例为0.5985％；弃权票10,000股，占出席会议有表决权股份的比例为0.0042％。

　其中，中小股东的表决情况为：同意21,341,191股，占出席会议中小股东有表决权总股份的比例为93.73％；反对1,418,750股，占出席会议中小股东有表决权总股份的比例为6.2308％；弃权10,000股，占出席会议中小股东有表决权总股份的比例为0.0439％。

　表决结果：本议案获得通过。

　（五）审议《公司2014年度财务决算报告》

　同意票235,628,103股，占出席会议有表决权股份的比例为99.40％；

　反对票1,418,750股，占出席会议有表决权股份的比例为0.5985％；弃权票10,000股，占出席会议有表决权股份的比例为0.0042％。

　其中，中小股东的表决情况为：同意21,341,191股，占出席会议中小股东有表决权总股份的比例为93.73％；反对1,418,750股，占出席会议中小股东有表决权总股份的比例为6.2308％；弃权10,000股，占出席会议中小股东有表决权总股份的比例为0.0439％。

　表决结果：本议案获得通过。

　（六）审议《公司2014年度利润分配方案》

　同意票235,628,103股，占出席会议有表决权股份的比例为99.40％；

　反对票1,428,750股，占出席会议有表决权股份的比例为0.60％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的比例为0％。

　其中，中小股东的表决情况为：同意21,341,191股，占出席会议中小股东有表决权总股份的比例为93.73％；反对1,428,750股，占出席会议中小股东有表决权总股份的比例为6.27％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权总股份的比例为0％。

　表决结果：本议案获得通过。

　（七）审议《公司2015年度财务预算报告》

　同意票235,628,103股，占出席会议有表决权股份的比例为99.40％；

　反对票1,418,750股，占出席会议有表决权股份的比例为0.5985％；弃权票10,000股，占出席会议有表决权股份的比例为0.0042％。

　其中，中小股东的表决情况为：同意21,341,191股，占出席会议中小股东有表决权总股份的比例为93.73％；反对1,418,750股，占出席会议中小股东有表决权总股份的比例为6.2308％；弃权10,000股，占出席会议中小股东有表决权总股份的比例为0.0439％。

　表决结果：本议案获得通过。

　（八）审议《关于<公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）>的议案》

　同意票235,628,103股，占出席会议有表决权股份的比例为99.40％；

　反对票1,418,750股，占出席会议有表决权股份的比例为0.5985％；弃权票10,000股，占出席会议有表决权股份的比例为0.0042％。

　其中，中小股东的表决情况为：同意21,341,191股，占出席会议中小股东有表决权总股份的比例为93.73％；反对1,418,750股，占出席会议中小股东有表决权总股份的比例为6.2308％；弃权10,000股，占出席会议中小股东有表决权总股份的比例为0.0439％。

　表决结果：本议案获得通过。

　（九）审议《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》

　同意票235,628,103股，占出席会议有表决权股份的比例为99.40％；

　反对票1,418,750股，占出席会议有表决权股份的比例为0.5985％；弃权票10,000股，占出席会议有表决权股份的比例为0.0042％。

　其中，中小股东的表决情况为：同意21,341,191股，占出席会议中小股东有表决权总股份的比例为93.73％；反对1,418,750股，占出席会议中小股东有表决权总股份的比例为6.2308％；弃权10,000股，占出席会议中小股东有表决权总股份的比例为0.0439％。

　表决结果：本议案获得通过。

　五、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

　（二）见证律师姓名:霍庭、林映明

　（三）结论性意见：

　1、公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》及《规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及贵公司《章程》的有关规定和要求，合法、合规、真实、有效。

　2、公司本次股东大会的召集人、出席及列席贵公司本次股东大会人员的主体资格均合法、合规、真实、有效。

　3、公司本次股东大会审议并通过的《议案》的表决程序及表决结果均合法、合规、真实、有效。

　4、公司本次股东大会作出的《股东大会决议》合法、合规、真实、有效。

　六、备查文件

　（一）《广东风华高新科技股份有限公司2014年年度股东大会决议》；

　（二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广东风华高新科技股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　广东风华高新科技股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年五月十九日