本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2015年5月15日

　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区北洼西里12号中建紫竹酒店五洲厅

　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事5人，出席3人,独立董事郑虎、钟瑞明因公务未能出席；

　2、公司在任监事5人，出席2人，监事杨林、张金鳌、周家权因公务未能出席；

　3、公司董事会秘书孟庆禹出席会议；公司部分高管列席会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：中国建筑股份有限公司2014年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：中国建筑股份有限公司2014年独立董事工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：中国建筑股份有限公司2014年监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：中国建筑股份有限公司2014年度财务决算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：中国建筑股份有限公司2014年度利润分配方案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：中国建筑股份有限公司2014年度报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：中国建筑股份有限公司2015年度财务预算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：中国建筑股份有限公司2015年度投资预算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：关于续聘中国建筑股份有限公司2015年度财务报告审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：关于续聘中国建筑股份有限公司2015年度内部控制审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11、议案名称：中国建筑股份有限公司2015年度日常关联交易预案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　12、议案名称：中国建筑股份有限公司2015年度拟新增融资担保额度的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　13、议案名称：关于中国建筑股份有限公司发行不超过20亿美元境外债券的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)现金分红分段表决情况

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　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(四)关于议案表决的有关情况说明

　第11项议案《中国建筑股份有限公司2015年度日常关联交易预案》，控股股东中国建筑工程总公司回避表决。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成律师事务所

　律师：李婕妤、陈芬芬

　2、律师鉴证结论意见：

　公司2014年年度股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议审议议案及表决程序等事项，均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定。本次年度股东大会及其所形成的会议决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　中国建筑股份有限公司

　2015年5月15日