本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年5月15日

　(二)股东大会现场召开的地点：河南省焦作市焦东南路48号 本公司会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王锋先生主持。表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事7人，出席6人，公司独立董事肖志兴因工作原因未能亲自出席；

　2、公司在任监事5人，出席5人；

　3、公司董事长代行董事会秘书职责，出席会议；见证律师出席会议；公司高级管理人员和其他相关人员列席会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：公司2014年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：公司2014年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：公司2014年年度报告及其摘要

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：公司2014年度利润分配预案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：关于公司预估2015年日常关联交易的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：公司2014年财务决算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：关于聘请公司2015年度会计审计机构和内控审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：关于变更独立董事的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　上述第五项议案《关于公司预估2015年日常关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东中国化工橡胶有限公司在审议该项议案时予以了回避表决。

　上述第四项、五项和九项议案，属于持股5%以下股东单独表决事项。具体表决情况见上表。

　本次股东大会还听取了2014年度独立董事述职报告。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　律师：黄国宝、吕丹丹

　2、律师鉴证结论意见：

　本公司聘请北京市嘉源律师事务所律师黄国宝、吕丹丹见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、公司章程及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　风神轮胎股份有限公司

　2015年5月15日