证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2015-021

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　2014年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

　2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　一、会议召开情况

　1、会议召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2015年5月15日（星期五）下午14:00。

　（2）网络投票时间：2015年5月14日—2015年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月15日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月14日15:00—2015年5月15日15:00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：上海市闵行区联航路1588号“上海国家现代服务业软件产业化基地”技术中心楼109室报告厅。

　3、会议召集人：公司董事会。

　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　5、会议主持人：公司董事长顾正先生。

　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司章程的有关规定。

　二、会议出席情况

　1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共25名，代表有表决权的股份143,395,533股，占公司股份总额的45.3148%。其中：出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表20人，代表有表决权的股份143,180,495股，占公司股份总额的45.2468%；通过网络和交易系统投票的股东5人，代表有表决权的股份215,038股，占公司股份总额的0.0680%。

　2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

　三、议案审议情况

　本次股东大会以现场结合网络投票的方式对以下议案进行了表决，并形成如下决议：

　1、审议并通过《2014年度董事会工作报告》。

　表决结果：同意143,281,233股，占出席会议有表决权股份总数的99.9203%；反对114,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0797%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　其中,除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票9,058,401股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的98.7539%；反对票114,300股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的1.2461%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。

　2、审议并通过《2014年度监事会工作报告》。

　表决结果：同意143,281,233股，占出席会议有表决权股份总数的99.9203%；反对114,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0797%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　其中,中小投资者同意票9,058,401股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的98.7539%；反对票114,300股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的1.2461%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。

　3、审议并通过《2014年度公司财务决算报告》。

　表决结果：同意143,281,233股，占出席会议有表决权股份总数的99.9203%；反对114,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0797%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　其中,中小投资者同意票9,058,401股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的98.7539%；反对票114,300股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的1.2461%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。

　4、审议并通过《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

　表决结果：同意143,151,233股，占出席会议有表决权股份总数的99.8296%；反对244,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.1704%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　其中,中小投资者同意票8,928,401股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的97.3367%；反对票244,300股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的2.6633%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。

　5、审议并通过《2014年度报告》及其《摘要》。

　表决结果：同意143,151,233股，占出席会议有表决权股份总数的99.8296%；反对114,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0797%；弃权130,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0907%。

　其中,中小投资者同意票8,928,401股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的97.3367%；反对票114,300股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的1.2461%；弃权票130,000股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的1.4172%。

　6、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》；

　表决结果：同意143,151,233股，占出席会议有表决权股份总数的99.8296%；反对244,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.1704%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　其中,中小投资者同意票8,928,401股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的97.3367%；反对票244,300股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的2.6633%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。

　7、审议并通过《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》；

　表决结果：同意143,151,233股，占出席会议有表决权股份总数的99.8296%；反对244,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.1704%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　其中,中小投资者同意票8,928,401股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的97.3367%；反对票244,300股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的2.6633%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。

　8、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》；

　表决结果：同意143,281,233股，占出席会议有表决权股份总数的99.9203%；反对114,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0797%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　其中,中小投资者同意票9,058,401股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的98.7539%；反对票114,300股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的1.2461%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。

　四、律师出具的法律意见书

　本次股东大会由国浩律师（上海）事务所指派的徐晨律师、杨宬律师现场见证，并出具了《关于上海神开石油化工装备股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议的表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

　特此公告。

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　董事会

　2015年5月15日