西藏城市发展投资股份有限公司

　证券代码：600773 证券简称：西藏城投公告编号：2015-030

　西藏城市发展投资股份有限公司

　2014年年度股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2015年5月15日

　(二) 股东大会召开的地点：上海市天目中路380号24楼

　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、本公司《公司章程》等有关规定，本次大会由董事长朱贤麟先生主持。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席9人，逐一说明未出席董事及其理由；

　2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；

　3、董事会秘书出席了会议；部分高管列席会议。

　二、议案审议情况

　（一）非累积投票议案

　1西藏城市发展投资股份有限公司2014年年度报告及摘要

　审议结果：[通过]

　表决情况：

　■

　2西藏城市发展投资股份有限公司2014年利润分配预案

　审议结果：[通过]

　表决情况：

　■

　3关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年年报审计机构和内控审计机构的议案

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

　■

　4西藏城市发展投资股份有限公司董事会2014年工作报告

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

　■

　5西藏城市发展投资股份有限公司2015年董事、监事薪酬的议案

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

　■

　6西藏城市发展投资股份有限公司关于2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

　■

　7关于对公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

　■

　8关于对公司部分暂时闲置资金进行现金管理的议案

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

　■

　9关于公司向西藏国能矿业发展有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

　■

　10关于公司为全资子公司上海北方广富林置业有限公司贷款提供担保的议案

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

　■

　11关于西藏城市发展投资股份有限公司符合发行公司债券条件的议案

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

　■

　12.01发行规模

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

　■

　12.02票面金额及发行价格

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

　■

　12.03发行对象及向公司股东配售的安排

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

　■

　12.04债券期限

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

　■

　12.05债券利率及还本付息

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

　■

　12.06发行方式

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

　■

　12.07担保安排

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

　■

　12.08赎回或回售条款

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

　■

　12.09募集资金用途

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

　■

　12.10公开发行债券的上市

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

　■

　12.11本次公开发行债券决议的有效期

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

　■

　13关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案

　审议结果：[ 通过]

　表决情况：

　■

　14关于本次发行公司债券偿债保障措施的议案

　审议结果：[通过]

　表决情况：

　■

　（二）累积投票议案表决情况

　1、关于增补董事的议案

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　2、关于增补独立董事的议案

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　3、关于增补监事的议案

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　（三）现金分红分段表决情况

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　（四）涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

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　(一)关于议案表决的有关情况说明

　1、以上议案12涉及逐项表决，每个子议案的表决结果如上表显示；

　2、以上议案9涉及到关联交易，关联股东上海市闸北区国有资产监督管理委员会回避表决，其所持有表决权股份为318,061,655股。

　一、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　律师：赵威、汤荣光

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定；参加会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

　二、备查文件目录

　1、西藏城市发展投资股份有限公司2014年年度股东大会决议；

　2、国浩律师（上海）事务所关于西藏城市发展投资股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书。

　西藏城市发展投资股份有限公司

　2015年5月16日

　证券代码 600773 证券简称西藏城投编号：临2015-031号

　西藏城市发展投资股份有限公司

　第七届董事会第一次（临时）会议决议公告

　西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第一次（临时）会议于2015年5月15日18：00以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人(其中独立董事4人)，根据《董事意见记录表》的反馈，实到董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下决议：

　1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

　选举朱贤麟先生为公司董事长，任期与本届董事会一致。