证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临2015-037

　杭州天目山药业股份有限公司

　立案进展暨风险提示公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月27日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：浙证调查字2014184号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。

　截至目前，中国证监会的调查尚在进行过程中，目前尚无新的进展。如公司因该立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为，公司股票将被实施退市风险警示后,并暂停上市。公司将及时披露相关信息，敬请投资者关注公司后续公告。

　杭州天目山药业股份有限公司董事会

　2015年5月14日

　证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临2015-038

　杭州天目山药业股份有限公司

　第八届董事会第三十三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年5月4日，杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东财通基金管理有限公司（以下简称“财通基金”）向公司董事会提交的《关于提请召开临时股东大会的请求书》，提议召开临时股东大会选举新一届董事会。

　就上述事项公司于2015年5月13日以通讯表决方式召开第八届董事会第三十三次会议。会议由董事长胡新笠主持，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，合法有效。

　董事会审议了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》同意9票，反对0票 ，弃权0票，并达成一致意见如下：

　1、同意于2015年5月29日召开公司2015年第一次临时股东大会，审议公司董事会换届选举事宜。

　2、鉴于目前尚无股东向公司董事会提名新一届董事会候选人，公司董事会在2015年5月14日发布临时股东大会通知时将不确定董事候选人。

　3、股东提名董事会候选人的截止日期为2015年5月19日。待董事候选人经确定后，由董事会发布股东大会的补充通知，以议案的形式提交股东大会审议。

　特此公告

　杭州天目山药业股份有限公司董事会

　2015年5月14日

　证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临2015-041

　杭州天目山药业股份有限公司

　关于职工监事换届选举的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需换届选举。

　近日，经工会委员会全体委员选举，选举公司职员周晓朝先生、汪勇先生为公司第九届监事会职工监事，行使监事权利，履行监事义务，任期至第九届监事会届满时止。本次选举产生的职工监事将与公司股东大会选举产生的1名监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。第九届监事会职工代表监事简历详见附件。

　特此公告！

　杭州天目山药业股份有限公司监事会

　2015年5月14日

　公司第九届监事会职工监事简历：

　周晓朝：男，1966年5月生，大学学历，工程师，执业药师，中共党员， 现任杭州天目山药业股份有限公司党委委员、工会主席、杭州天目医药有限公司副总经理。1991年7月毕业于浙江医科大学医学营养系，1991年8月入职杭州天目山药业股份有限公司，历任新产品开发室科员、主任，销售总公司副总经理、杭州天目医药有限公司副总经理。

　汪勇：男，1963年1月生，大专学历，工程师，中共党员，现任黄山市天目药业有限公司党委副书记、工会主席、物储部经理。1982年7月进入屯溪制药 厂工作，历任采购员、人保科干事、政治处副主任；1994年10月任黄山制药总厂保卫科长；1997年10月起，历任黄山市天目药业有限公司保卫科长、物储部副经理、经理、党委副书记、工会主席。

　证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临2015-040

　杭州天目山药业股份有限公司

　第八届监事会第十六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　杭州天目山药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届监事会第十六次会议于2015年5月13日以通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，合法有效。会议审议并通过如下议案：

　审议通过了《关于选举田世凯先生为第九届监事会监事候选人的议案》同意2票，反对0票，弃权0票。

　田世凯先生回避对本议案的表决。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　特此公告

　杭州天目山药业股份有限公司

　监事会

　2015年5月14日

　附：公司第九届监事会监事候选人简历

　公司第九届监事会监事候选人简历：

　田世凯：男，1962年4月出生，1979年就读于长沙交通学院汽车专业，1989年获湘潭大学行政管理专业文凭，1995年获中国人民大学硕士研究生文凭。曾任岳阳市交通股份有限公司，海南运通公司总经理。现任湖南凯创集团董事长，湖南省工商联执委。

　证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：2015- 039

　杭州天目山药业股份有限公司

　关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2015年5月29日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年第一次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年5月29日 14点 00分

　召开地点：浙江省临安市苕溪南路78号公司会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年5月29日

　至2015年5月29日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　本次股东大会有关议案具体内容详见2015年5月14日披露在《中国证券报》和上海证券交易所网站披露的公告。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1、拟出席现场会议的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托他人出席的，请委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

　2、拟出席现场会议的法人股东，法定代表人参会请持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）和本人身份证，代理人参会请持法定代表人签署的授权委托书、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）和代理人身份证办理登记。

　3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

　4、登记地点：浙江省临安市苕溪南路78号，邮政编码311300。

　登记时间：2015年5月22日、5月25日-5月28日上午8：30-11:30，下午13:30-16:30.

　六、其他事项

　1. 本次股东大会与会股东食宿、交通费用自理；

　2. 公司联系地址：浙江省临安市苕溪南路78号天目药业董事会秘书处

　3. 联系电话0571-63722229

　4. 传真：0571-63715400

　5. 联系人：程登科

　特此公告。

　杭州天目山药业股份有限公司董事会

　2015年5月14日

　附件1：授权委托书

　●报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　杭州天目山药业股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月29日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。