本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股东大会有关情况

　1.原股东大会的类型和届次：

　2014年度股东大会

　2.原股东大会召开日期：2015年5月22日

　3.原股东大会股权登记日：

　■

　二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

　本公司已于2015年5月8日就2014年度股东大会增加临时提案事宜进行了公告（以下简称“相关公告”，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。为了在保持股东大会材料议案序号延续性和一致性，满足相关公告议案序号监管要求的同时，便于股东更准确理解本次股东大会的投票事项内容，有效行使股东投票权，本公司将相关公告附件股东大会授权委托书的部分议案序号进行调整，以保持与相关公告正文所列投票议案序号一致。股东大会各议案内容未发生变化。

　原授权委托书如下：

　■

　调整为：

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　三、除了上述更正补充事项外，于 2015年5月8日公告的相关公告其他事项不变。

　四、更正补充后股东大会的有关情况。

　1.现场股东大会召开日期、时间和地点

　召开日期时间：2015年5月22日 13点 30分

　召开地点：广东省深圳市大梅沙京基喜来登度假酒店

　2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年5月22日

　至2015年5月22日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3.股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　4.股东大会议案和投票股东类型

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　注：本次会议还将听取公司2014年度关联交易情况及关联交易管理制度执行情况的报告。

　特此公告。

　中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

　2015年5月14日

　附件1：授权委托书

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　中国太平洋保险（集团）股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人股东账户号：

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　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期： 　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。