证券代码：000560     证券简称：昆百大A   公告编号：2015-028号

　昆明百货大楼（集团）股份有限公司

　关于董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称 “本公司”）董事会于2015年5月4日收到董事李石山先生提交的书面辞职申请。

　红云红河烟草（集团）有限责任公司（以下简称“红云红河”）为本公司股东，现持有本公司222万股无限售条件流通股股份，李石山先生系红云红河向本公司推荐的董事。因本公司于近期实施完成非公开发行股票方案，向8名特定对象非公开发行30,000万股人民币普通股，本次发行完成后，本公司总股本由16,987.204万股增至46,987.204万股，红云红河持股比例相应由发行前的1.31%降至发行后的0.47%。鉴于上述股东持股比例变动，红云红河不再向本公司推荐董事，李石山先生申请辞去本公司第八届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。

　根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，李石山先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，其辞职申请自送达董事会时生效。李石山先生将不在本公司担任其他职务。

　董事会对李石山先生任职期间所做的大量工作表示感谢。

　特此公告。

　昆明百货大楼（集团）股份有限公司

　董 事 会

　2015年5月6日