证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2015- 011

　北京大豪科技股份有限公司

　关于2015年第二次临时股东大会

　更正补充公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股东大会有关情况

　1.原股东大会的类型和届次：

　2015年第二次临时股东大会

　2.原股东大会召开日期：2015年5月15日

　3.原股东大会股权登记日：

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　二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

　公司于2015年4月30日发布了召开2015年第二次临时股东大会的通知，确定股权登记日为2015年5月8日，2015年5月4日公司在发布股东大会更正公告时误将股权登记日变更为2015年5月11日，根据规定，股东大会的股权登记日一经确定不能改变，现特更正股权登记日为2015年5月8日

　三、除了上述更正补充事项外，于 2015年5月4日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、更正补充后股东大会的有关情况。

　1.现场股东大会召开日期、时间和地点

　召开日期时间：2015年5月15日 14点 30分

　召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司四楼会议室

　2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年5月15日

　至2015年5月15日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3.股权登记日

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　4.股东大会议案和投票股东类型

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　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案于2015年4月30日和2015年5月4日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　2、特别决议议案：1、2、3、4

　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　特此公告。

　北京大豪科技股份有限公司董事会

　2015年5月5日

　证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2015012

　北京大豪科技股份有限公司

　股票交易异常波动公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

　重要内容提示：

　公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　公司股票于 2015 年 4 月30 日、5月4日和5月5日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　1、经公司自查，公司目前生产经营正常，无其他应披露而未披露的重大事项，不存在其他重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。公司承诺，截止目前及未来三个月内，不会策划上述重大事项。

　2、经公司向控股股东北京一轻控股有限责任公司问询，北京一轻控股有限责任公司也向公司实际控制人北京市人民政府国有资产监督管理委员会核实，控股股东及实际控制人不存在对公司股票交易价格产生较大影响的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。并承诺未来三个月内不会筹划上述重大事项。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　“本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。”

　四、上市公司认为必要的风险提示

　《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露报刊和网站，公司所有公开披露的信息均以上述指定报刊、网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　北京大豪科技股份有限公司董事会

　二〇一五年五月五日

　●报备文件

　1、公司控股股东北京一轻控股有限责任公司的书面回函。