本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　1、公司已于2015年4月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

　2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　二、会议召开情况

　1、 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

　2、会议召开时间

　（1）现场会议召开时间：2015年5月5日（星期二）下午14:30；

　（2）网络投票时间：2015年5月4日-2015年5月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月5日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月4日15:00至2015年5月5日15:00的任意时间。

　3、现场会议召开地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）公司会议室

　4、会议召集人：公司董事会

　5、会议主持人：董事长王寿纯先生

　6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等规定。

　三、会议出席情况

　1、股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东7人，代表股份119,636,000股，占上市公司总股份的75.0775％。

　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份119,500,000股，占上市公司总股份的74.9922％。

　通过网络投票的股东1人，代表股份136,000股，占上市公司总股份的0.0853％。

　2、中小投资者出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东5人，代表股份19,636,000股，占上市公司总股份的12.3226％。

　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份19,500,000股，占上市公司总股份的12.2372％。

　通过网络投票的股东1人，代表股份136,000股，占上市公司总股份的0.0853％。

　中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。公司董事、监事、高级管理人员。

　3、公司董事、监事、高级管理人员和上海市锦天城律师事务所律师出席/列席了本次会议。

　四、议案审议和表决情况

　1、审议通过了《关于聘任公司董事的议案》

　同意119,500,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.8863％；反对136,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1137％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中，中小投资者总表决情况：同意19,500,000股，占出席会议中小投资者所持股份的99.3074％；反对136,000股，占出席会议中小投资者所持股份的0.6926％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。

　五、律师出具的法律意见

　上海市锦天城律师事务所沈国权律师、杨依见律师为本次股东大会出具法律意见书，结论意见为：公司2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　六、备查文件

　1、经出席会议董事签字确认的《山东仙坛股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》；

　2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于山东仙坛份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　?特此公告。

　山东仙坛股份有限公司董事会

　2015年5月5日