本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年4月30日

　(二)股东大会召开的地点：江苏省宝应县苏中路1号公司办公楼1号会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长孙振华先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事8人，出席6人，董事邵文林先生和马国山先生因工作原因未能出席本次会议；

　2、 公司在任监事5人，出席4人，监事施云峰先生因工作原因未能出席本次会议；

　3、 公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、 议案名称：2014年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、 议案名称：2014年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、 议案名称：2014年度独立董事述职报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、 议案名称：2014年度财务决算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、 议案名称：2014年度利润分配预案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、 议案名称：2015年度生产经营计划

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、 议案名称：公司2014年年度报告及摘要

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、 议案名称：关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：关于批准公司签署日常关联交易合同/协议的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：关于董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬情况及2015年度薪酬标准的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11、议案名称：关于公司申请银行贷款授信额度的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　12、议案名称：关于确认公司2014 年度日常关联交易超出预计金额的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　关联股东宝胜集团有限公司对议案8、议案9以及议案12进行了回避表决。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏泰和律师事务所

　律师：李远扬、颜爱中

　2、律师鉴证结论意见：

　本次会议由江苏泰和律师事务所律师见证，并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、宝胜科技创新股份有限公司2014年年度股东大会决议；

　2、江苏泰和律师事务所关于宝胜科技创新股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书。

　宝胜科技创新股份有限公司

　2015年5月4日