本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

　一、会议的召开和出席情况

　(一) 会议召开情况

　1、召开时间

　（1）现场会议时间：2015年4月30日下午14:30

　（2）网络投票时间：2015年4月29日至2015年4月30日

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月30日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年4月29日下午15:00至2015年4月30日下午15:00期间的任意时间。

　2、会议地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦5层公司会议室

　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　4、召集人：公司董事会

　5、现场会议主持人：公司董事长傅乐民先生

　本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　(二)会议出席情况

　参加本次股东大会的股东及委托代理人共8人，代表股份70,762,450股，占公司有表决权股份总数的27.6575%。具体情况如下：

　1、本次股东大会现场出席的股东及委托代理人共4人，代表股份70,735,850股，占公司有表决权的股份总数的27.6471%；

　2、本次股东大会通过网络投票系统出席的股东4人，代表股份26,600股，占公司有表决权的股份总数的0.0104%。

　3、通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共5人，代表股份26,700股，占公司有表决权的股份总数的0.0104%。（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

　公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

　二、议案的审议和表决情况

　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，采用记名方式进行投票表决，逐项审议通过了如下议案：

　(一)审议通过《2014年度董事会工作报告》

　表决结果：同意70,737,350股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9645%；反对24,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0339%；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0016%。

　其中中小投资者的表决情况：同意1,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的5.9925%；反对24,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的89.8876%；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的4.1199%。

　(二)审议通过《2014年度监事会工作报告》

　表决结果：同意70,735,850股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9624%；反对24,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0339%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0037%。

　其中中小投资者的表决情况：同意100股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.3745%；反对24,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的89.8876%；弃权2,600 股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的9.7378%。

　(三)审议通过《2014年年度报告及其摘要》

　表决结果：同意70,735,850股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9624%；反对24,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0339%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0037%。

　其中中小投资者的表决情况：同意100股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.3745%；反对24,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的89.8876%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的9.7378%。

　(四)审议通过《2014年度财务决算报告》

　表决结果：同意70,735,850股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9624%；反对24,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0339%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0037%。

　其中中小投资者的表决情况：同意100股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.3745%；反对24,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的89.8876%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的9.7378%。

　(五)审议通过《2014年度利润分配预案》

　表决结果：同意70,735,850股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9624%；反对25,100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0355%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0021%。

　其中中小投资者的表决情况：同意100股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.3745%；反对25,100股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的94.0075%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的5.6180%。

　(六)审议通过《关于2014年度董事薪酬的议案》

　表决结果：同意70,735,850股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9624%；反对24,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0339%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0037%。

　其中中小投资者的表决情况：同意100股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.3745%；反对24,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的89.8876%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的9.7378%。

　(七)审议通过《关于2014年度监事薪酬的议案》

　表决结果：同意70,735,850股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9624%；反对24,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0339%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0037%。

　其中中小投资者的表决情况：同意100股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.3745%；反对24,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的89.8876%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的9.7378%。

　(八)审议通过《关于聘任2015年度审计机构的议案》

　表决结果：同意70,735,850股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9624%；反对24,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0339%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0037%。

　其中中小投资者的表决情况：同意100股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.3745%；反对24,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的89.8876%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的9.7378%。

　(九)审议通过《关于预计2015年度日常关联交易的议案》

　表决结果：同意70,735,850股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9624%；反对24,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0339%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0037%。

　其中中小投资者的表决情况：同意100股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.3745%；反对24,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的89.8876%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的9.7378%。

　三、独立董事述职情况

　公司独立董事在本次股东大会上述职，对2014年度独立董事出席本公司董事会的次数、投票情况、发表独立意见、日常工作等履职情况进行了报告。《独立董事述职报告》详见2015年4月9日巨潮资讯网。

　四、律师出具的法律意见

　北京市中伦律师事务所委派律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　五、备查文件

　(一)北京北纬通信科技股份有限公司2014年年度股东大会决议；

　(二)北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

　二○一五年四月三十日