本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　重要提示：

　1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

　2、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。

　一、会议召开和出席情况

　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会于2015年4月30日上午在海南省海口市滨海大道157号港航大厦4楼小会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。出席本次会议的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份 288,830,754股，占公司总股本的67.82%。其中，出席现场会议的股东及股东代表2人，代表有表决权的股份219,101,876股，占公司总股本的51.45%；通过网络投票出席会议的股东3人，代表有表决权的股份69,728,878股，占公司总股本的16.37%。本次会议由公司董事会召集，由董事长林毅先生主持。公司部分董事、监事和董秘、证券事务代表、见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法规及《公司章程》的规定。

　二、议案审议情况

　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表

　决结果如下：

　1、审议通过了关于《2014年度董事会工作报告》的议案。

　表决结果为：同意288,823,754股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权7,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意2,289,875股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.70%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权7000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.3%。

　2、审议通过了关于《2014年度监事会工作报告》的议案。

　表决结果为：同意288,823,754股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权7,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意2,289,875股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.70%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.3%。

　3、审议通过了关于《2014年度财务决算报告》的议案。

　表决结果为：同意288,823,754股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权7,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意2,289,875股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.70%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权7,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.3%。

　公司2014年度财务会计报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2015]第111873号）。2014年度公司全年累计实现营业收入59,541.75 万元，同比上升11.12%；实现利润总额11,462.51 万元，同比上升1.39%；归属母公司所有者净利润为8,377.77 万元，同比下降1.78%；基本每股收益为0.2元；加权平均净资产收益率4.35%。

　4、审议通过了关于《2014年度利润分配方案》的议案。

　表决结果为：同意288,823,754股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对7,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意2,289,875股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对7,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.3%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属公司普通股股东的净利润83,777,664.94元。按公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金8,330,780.35元，当年可供股东分配的利润为75,446,884.59元，加上年初公司未分配利润331,622,359.41元，减去报告期已分配现金红利17,035,200.00元，公司可供股东分配的利润390,034,044.00元。

　本次会议同意2014年度公司以2014年12月31日公司总股本42,588万股为基数，每10股派现金红利人民币0.18元（含税)；不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

　公司本次利润分配符合有关法律法规的规定和要求，符合公司分红承诺。

　5、审议通过了关于使用节余募集资金调整“德银海”轮改造费用的议案。

　表决结果为：同意288,823,754股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权7,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意2,289,875股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.70%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权7,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.3%。

　同意公司提高“德银海”轮的改造费用，预计改造费用、接船费用和其他费用合计约5,000万人民币，“德银海”轮项目的总投资仍估计为15,000万元。

　6、审议通过了关于聘请公司2015年度财务报告审计机构的议案。

　表决结果为：同意288,823,754股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权7,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意2,289,875股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.70%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权7,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.3%。

　本次会议同意聘任聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务报告审计机构，审计费用40万元人民币。

　三、律师出具的法律意见

　公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、吴春辉律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1、海南海峡航运股份有限公司2014年度股东大会决议；

　2、北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司2014年度股东大会之法律意见书》。

　特此公告

　海南海峡航运股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年五月一日