本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东决议的情况;
3、本次股东大会公司对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
二、会议的召开情况
1、会议召集人:公司董事会
2、股权登记日:2015年04月22日
3、会议时间
现场会议时间: 2015年04月28日下午1:30
网络投票时间:2015年04月27日至2015年04月28日
(1)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月28日上午9:30 —11:30,下午13:00—至15:00;
(2)通过深交所互联网投票的具体时间为:2015年4月27日下午15:00 至2015年4月28日下午15:00的任意时间。
4、会议地点:公司四层会议室(北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦)
5、会议主持人:刘迎建董事长
6、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
7、本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东(或股东代表)共10人,代表公司股份数为89,641,217 股,占公司股份总数的41.8683%。其中:出席现场投票的股东(或股东代表)9人,代表公司股份数为89,623,017股,占公司股份总数的41.8598% ;通过网络投票的股东1人,代表公司股份数为18,200股,占公司股份总数的0.0085%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书和律师出席或列席了本次会议。
四、 议案审议和表决情况
会议以逐项审议、记名投票的表决方式,审议通过了以下议案:
1、审议通过《审议<公司2014年度报告及摘要>的议案》;
表决结果为:同意的股份89,641,217股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对的股份0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权的股份0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;
其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意36,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《审议<2014年度董事会工作报告>的议案》;
表决结果为:同意的股份89,641,217股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对的股份0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权的股份0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;
其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意36,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过《审议<2014年度财务决算报告>的议案》;
表决结果为:同意的股份89,641,217股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对的股份0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权的股份0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;
其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意36,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过《审议<2015年度财务预算报告>的议案》;
表决结果为:同意的股份89,641,217股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对的股份0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权的股份0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;
其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意36,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过《审议<2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》;
表决结果为:同意的股份89,641,217股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对的股份0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权的股份0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;
其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意36,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过《审议关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;
表决结果为:同意的股份89,641,217股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对的股份0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权的股份0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;
其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意36,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过《审议公司董事2014年度薪酬(津贴)的议案》;
表决结果为:同意的股份89,641,217股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对的股份0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权的股份0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;
其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意36,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
8、审议通过《审议<2014年度监事会工作报告>的议案》;
表决结果为:同意的股份89,641,217股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对的股份0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权的股份0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;
其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意36,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
9、审议通过《审议公司监事2014年度薪酬的议案》;
表决结果为:同意的股份89,641,217股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对的股份0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权的股份0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;
其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意36,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
10、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》;
10.1 审议通过关于提名刘迎建先生担任第四届董事会董事的议案
表决结果为:同意的股份89,623,017股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9797%;反对的股份0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权的股份0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;
其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意17,800股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的49.4444%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
10.2 审议通过关于提名姚刚先生担任第四届董事会董事的议案
表决结果为:同意的股份89,623,017股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9797%;反对的股份0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权的股份0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;
其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意17,800股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的49.4444%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
10.3审议通过关于提名徐冬坚先生担任第四届董事会董事的议案
表决结果为:同意的股份89,623,017股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9797%;反对的股份0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权的股份0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;
其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意17,800股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的49.4444%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
10.4审议通过关于提名蒋磊先生担任第四届董事会董事的议案
表决结果为:同意的股份89,623,017股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9797%;反对的股份0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权的股份0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;
其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意17,800股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的49.4444%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
10.5审议通过关于提名朱德永先生担任第四届董事会董事的议案
表决结果为:同意的股份89,623,017股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9797%;反对的股份0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权的股份0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;
其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意17,800股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的49.4444%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
10.6审议通过关于提名刘秋童先生担任第四届董事会董事的议案
表决结果为:同意的股份89,623,017股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9797%;反对的股份0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权的股份0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;
其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意17,800股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的49.4444%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
10.7审议通过关于提名鲁桂华先生担任第四届董事会独立董事的议案
表决结果为:同意的股份89,623,017股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9797%;反对的股份0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权的股份0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;
其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意17,800股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的49.4444%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
10.8审议通过关于提名王璞先生担任第四届董事会独立董事的议案
表决结果为:同意的股份89,623,017股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9797%;反对的股份0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权的股份0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;
其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意17,800股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的49.4444%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
10.9审议通过关于提名张利国先生担任第四届董事会独立董事的议案
表决结果为:同意的股份89,623,017股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9797%;反对的股份0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权的股份0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;
其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意17,800股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的49.4444%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
11、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》;
11.1 审议通过关于提名王超英女士担任第四届监事会监事的议案
表决结果为:同意的股份89,623,017股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9797%;反对的股份0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权的股份0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;
其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意17,800股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的49.4444%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
11.2 审议通过关于提名江婧女士担任第四届监事会监事的议案
表决结果为:同意的股份89,623,017股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.9797%;反对的股份0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权的股份0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;
其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意17,800股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的49.4444%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
12、审议通过关于公司第四届董事会董事薪酬(津贴)的议案;
表决结果为:同意的股份89,641,217股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对的股份0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权的股份0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;
其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意36,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
13、审议通过关于公司第四届监事会监事薪酬的议案。
表决结果为:同意的股份89,641,217股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对的股份0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权的股份0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;
其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意36,000股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
五、独立董事述职情况
在本次股东大会上,独立董事鲁桂华先生代表公司第三届董事会独立董事进行了述职。公司《2014年度独立董事述职报告》全文已于2015年3月31日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
六、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所委派律师出席了本次会议,认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
七、备查文件
1、汉王科技股份有限公司2014年度股东大会决议;
2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于汉王科技股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
汉王科技股份有限公司董事会
2015年4月28日