本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因控股股东中国海运（集团）总公司（以下简称“中国海运”）正在筹划与公司有关的重大事项，已申请公司股票自2015年4月15日起停牌（详见本公司2015年4月16日发布的公告）；2015年4月21日，公司发布了《重大事项停牌公告》，公司股票自2015年4月22日起继续停牌。

　公司正在筹划非公开发行股票事项，截至目前，中国海运持有本公司27.49%股份，为公司之控股股东，如本次非公开发行股票经相关主管部门批准并实施，公司控股股东将发生变更。鉴于该事项重大，涉及方面众多，方案尚在与相关主管部门汇报、沟通及论证过程中，尚未最终确定。截至目前，本公司非公开发行股票事项进展如下：

　1、公司已聘请了券商、律师、会计师等中介机构，各中介机构正在积极配合公司，开展相关尽职调查工作，研究、论证、拟定本次非公开发行的具体方案。

　2、本次非公开发行股份的发行对象为不超过10名特定投资者，初步确定的发行对象正在履行其内部决策程序，其余发行对象尚在甄选中。本次发行对象不属于航运行业，本次非公开发行股份方案未涉及航运行业资产重组。

　3、公司正在积极与相关主管部门汇报、沟通本次非公开发行股票的方案。

　公司控股股东中国海运将不直接参与本次非公开发行，本次非公开发行经有关主管部门批准/核准实施后，公司的实际控制人将发生变更，该情形符合上海证券交易所公布的《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发【2014】78号）中第六条对非公开发行股份延期复牌的规定。

　为保证公平信息披露，维护投资者利益，经本公司申请，本公司股票自2015年4月29日起继续停牌，停牌时间不超过5个交易日。停牌期间，本公司将根据事项进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。因该事项存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

　特此公告。

　中海（海南）海盛船务股份有限公司

　董事会

　2015年4月27日