本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，因公司股票期权激励计划第三个行权期股票期权不满足行权条件，其对应的股票期权无法行权，该部分股票期权予以注销，共计注销股票期权数量为2722.5965万份；另，由于股权激励计划第二个行权期部分激励对象在可行权期内未行权，其未行权部分共107.9560万份自动失效予以注销。详见2015年4月10日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2015-028）。

　近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中证登深圳分公司”）提交了注销上述股票期权的申请。2015年4月27日，经中证登深圳分公司审核确认，公司已完成上述全部股票期权的注销事宜。

　特此公告。

　北京大北农科技集团股份有限公司

　董事会

　2015年4月28日