本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：公司将于2015年4月27日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2014年度股东大会，现对参与本次股东大会网络投票的股东身份认证与投票程序事项进行补充公告，本次股东大会召开的时间及议案内容不变。

一、本次会议采用交易系统投票的操作流程

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年4月27日9:30—11:30,13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、股东投票代码：

深市挂牌投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
360597	东药投票	13	A股

3、股东投票的具体程序

（1）买卖方向为买入投票（“东药投票”）；

（2）输入证券代码360597；

（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，100.00元代表总议案，表示对议案一至十三所有议案统一表决；1.00元代表议案一，2.00元代表议案二。每一议案应以相应价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案内容	对应申报价格
100	总议案：表示对以下议案的统一表决。	100.00元
1	公司2014年度董事会工作报告	1.00元
2	公司2014年度监事会工作报告	2.00元
3	公司2014年度报告正文及报告摘要	3.00元
4	公司2014年度财务决算报告	4.00元
5	关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告	5.00元
6	公司2014年度内部控制自我评价报告	6.00元
7	关于公司2015年续聘瑞华会计师事务所及费用的议案	7.00元
8	关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案	8.00元
9	关于公司确定2015融资总额度范围的议案	9.00元
10	关于使用安全保障资金购买理财产品的议案	10.00元
11	关于发行中期票据的议案	11.00元
12	关于对子公司增资的议案	12.00元
13	关于核销公司资产损失的议案	13.00元

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下。

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）投票注意事项：

①股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

②对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

③对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

二、本次会议采用互联网投票的操作流程

投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年4月26日15:00至2015年4月27日15:00的任意时间。

1、股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程 登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午1:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。 服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http：//wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“东北制药2014年度股东大会”

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司

董事会

二零一五年四月二十三日