本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股票交易异常波动的情况介绍

　广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）连续三个交易日（2015年4月21日、2015年4月22日、2015年4月23日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　二、公司关注并核实的相关情况

　1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。

　2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。

　3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。

　4、2015年4月9日，公司于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《广东台城制药股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及《广东台城制药股份有限公司2015年度非公开发行股票预案》等相关公告，披露了公司停牌期间筹划的重大资产重组事宜的相关资料。

　公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项；

　5、经核查，控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。

　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、必要的风险提示

　1、公司不存在违反信息公平披露的情形。

　2、公司在2015年第一季度报告中公告了 2015 年1-6月归属于上市公司股东的盈利预测，不存在业绩修正的情形。

　3、公司郑重提醒广大投资者注意以下风险：

　（一）本次交易涉及的审批及审批风险提示

　本次资产购买及非公开发行股票方案已经本公司第二届董事会第二十二次会议通过，尚需本公司股东大会审议通过。

　本次非公开发行股票能否获得中国证监会核准，以及获得中国证监会核准的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意审批风险。

　（二）本次重大资产重组的交易风险

　（1）本次交易可能终止的风险

　（2）标的资产估值的风险

　（3）配套融资未能实施或融资金额低于预期的风险

　（4）商誉减值风险

　（三）标的资产的业务和经营风险

　（1）海南海力制药的业务和经营风险

　（四）其他风险

　（1）股市风险

　股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格的波动不仅受本公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。本次交易需要有关部门审批且需要一定的时间周期方能完成，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。

　股票的价格波动是股票市场的正常现象。为此，本公司提醒投资者应当具有风险意识，以便做出正确的投资决策。同时，本公司一方面将以股东利益最大化作为公司最终目标，提高资产利用效率和盈利水平；另一方面将严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规的要求规范运作。本次交易完成后，本公司将严格按照《股票上市规则》的规定，及时、充分、准确地进行信息披露，以利于投资者做出正确的投资决策。

　（2）其他风险

　本公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素为本次交易带来不利影响的可能性。

　以上风险因素具体内容敬请投资者仔细阅读公司于 2015 年4月9日披露的《广东台城制药股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》第十三章《风险因素》。敬请广大投资者注意投资风险。

　4、公司提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

　本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

　公司敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告！

　广东台城制药股份有限公司董事会

　2015年4月24日