公司代码：600171 公司简称：上海贝岭

　上海贝岭股份有限公司

　一、重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人赵贵武、主管会计工作负责人赵贵武 及会计机构负责人（会计主管人员）佟小丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

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　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

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　1.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、重要事项

　1.6 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　□适用 √不适用

　1.7 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　公司转让华虹半导体有限公司股权事项，因协议双方权力机构批准生效时间及股权受让方筹款等原因，本报告期内公司尚未完成收款。但截止本报告披露日，公司已经完成该等股权转让的全额收款。

　本报告期内，公司对此项可供出售金融资产按公允价值计量，影响净资产-24,480,814.96元。

　1.8 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　□适用 √不适用

　1.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　公司名称 上海贝岭股份有限公司

　法定代表人 赵贵武

　日期 2015-04-22

　证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2015-12

　上海贝岭股份有限公司

　第六届董事会第十三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海贝岭股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第十三次会议《会议通知》和会议文件于2015年4月13日以电子邮件方式发出；会议于2015年4月22日下午16:00在公司会议室召开。应到董事7名，实到7名，公司全体董事参加会议并行使董事权利；公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

　经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决通过如下议案：

　一、《公司2015年第一季度报告全文和正文》

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　二、《关于补选董事会专业委员会委员的议案》

　1、独立董事王均行先生：担任公司第六届董事会预算与审计管理委员会委员，并担任召集人；担任公司第六届董事会提名、薪酬考核委员会委员。

　2、独立董事俞建春先生：担任公司第六届董事会预算与审计管理委员会委员；担任公司第六届董事会战略与投资管理委员会委员。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　上海贝岭股份有限公司董事会

　2015年4月24日