本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2014年11月9日，金城造纸股份有限公司（以下简称“金城股份”或“我公司”）接到百花医药集团股份有限公司实际控制人黄文荣先生作出的《关于拟终止与金城股份重大资产重组交易的函》。黄文荣先生拟单方终止本次重大资产重组交易，并同意根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，承担相应违约赔偿责任，黄文荣先生承诺向金城股份支付违约金人民币1,000万元（于2014年12月30日前支付完毕），并承担本次重组中各方中介机构的各项费用（于2014年11月12日前支付完毕）。（详见公司于2014年12月12日披露的《关于终止重大资产重组事项暨股票复牌公告》）

　2015年4月22日，公司收到黄文荣先生支付违约金人民币900万元，加之之前收到的100万元，公司共收到黄文荣先生支付的违约金人民币1000万元。

　上述事项的会计处理方法及对公司2014年度业绩影响的说明：

　公司在2014年对此违约金进行了收入确认，增加2014年税前利润1000万元；同时对发生的中介费用117万元进行了挂账处理，待收到后进行下步账务处理，不影响公司2014年损益。目前，违约金已全额收到，后续黄文荣先生还将向本公司支付中介费用。违约金收入的确认使公司2014年度的净利润为正，但扣除非经常性损益后为负。

　特此公告。

　金城造纸股份有限公司

　董 事 会

　2015年4月22日