本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年1月28日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司向谭雄玉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]134号），核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”）非公开发行不超过41,925,465股新股，募集配套资金不超过人民币2.7亿元。

　公司最终向特定对象非公开发行股份募集资金总额为人民币269,999,994.40元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币263,499,994.40元，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中审亚太验字[2015]070001号验资报告。根据本次交易方案，公司募集资金中9,058万元作为本次交易的对价支付给交易对方，剩余资金支付本次重组的中介费用及其他交易费用后用于对标的公司的增资。

　2015年4月22日，公司全资子公司郴州雄风环保科技有限公司（简称“雄风环保”）完成了注册资本工商变更登记事宜，公司本次以货币方式向雄风环保新增注册资本16,929万元。本次增资完成后，雄风环保注册资本为人民币32,289万元，永兴县工商行政管理局换发了新的《营业执照》。

　特此公告。

　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年四月二十三日