本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）七届三十二次董事会审议通过了《关于与北京理工大学合资设立控股子公司的议案》，同意公司与北京理工大学共同投资设立控股子公司“北京旭碳新材料科技有限公司”，合资公司注册资本为1,500万元人民币，其中公司以货币出资1,050万元人民币，占注册资本的70%；北京理工大学以技术出资450万元人民币，占注册资本的30%。公司相关公告刊登于2015年3月4日的《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　近日，公司已完成控股子公司的工商注册登记，并领取了营业执照，基本情况如下：

　公司名称：北京旭碳新材料科技有限公司

　注册号：110108018920514

　住所： 北京市海淀区中关村南大街5号1区689楼1198

　法定代表人：王忠辉

　注册资本：1500万元

　公司类型：其他有限责任公司

　经营范围：技术开发、技术转让、技术服务；资产管理；投资管理；投资咨询；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　特此公告。

　东旭光电科技股份有限公司

　董事会

　2015年4月23日