本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　1.本次股东大会未出现否决议案的情形，亦不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　2.本次股东大会的第八项议案为特别决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；第十三项议案为逐项表决议案。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1．会议召开时间：

　（1）现场会议召开日期和时间：2015年4月22日（星期三）下午2：30开始；

　（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2015年4月22日（星期三）上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年4月21日（星期二）下午3：00至2015年4月22日（星期三）下午3：00期间的任意时间。

　2．会议地点：武汉万达威斯汀酒店三楼武昌厅（湖北省武汉市武昌区临江大道96号）。

　3．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　4. 会议召集人：公司董事会。

　5．会议主持人：公司董事长杨泽柱先生。

　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　（二）会议出席情况

　出席会议的股东及股东授权委托代表人数共44人，代表股份2,058,523,183股，占公司有表决权股份总数的43.4062%，其中中小股东代表共41人，代表股份602,792,617股，占公司总股本的12.7105%。出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共17人，代表股份2,050,548,035股，占公司有表决权股份总数的43.238％；通过网络投票出席会议的股东共27人，代表股份7,975,148股，占公司有表决权股份总数的0.1682％。

　公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

　二、议案审议表决情况

　会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，所有议案均获得审议通过，具体表决结果如下：

　（一）《公司 2014 年度董事会工作报告》

　参加表决的股数为：2,058,523,183(二十亿五千八百五十二万三千一百八十三)股，意见如下：

　同意：2,058,519,383(二十亿五千八百五十一万九千三百八十三)股

　占出席会议所有股东所持表决权的99.9998%

　反对：3,100(三千一百)股

　占出席会议所有股东所持表决权的0.0002%

　弃权：700(七百)股

　占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%

　以下为中小股东表决情况

　参加表决的股数为：602,792,617(六亿零二百七十九万二千六百一十七)股，意见如下：

　同意：602,788,817(六亿零二百七十八万八千八百一十七)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的99.9994%

　反对：3,100(三千一百)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.0005%

　弃权：700(七百)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.0001%

　（二）《公司 2014 年度监事会工作报告》

　参加表决的股数为：2,058,523,183(二十亿五千八百五十二万三千一百八十三)股，意见如下：

　同意：2,058,516,383(二十亿五千八百五十一万六千三百八十三)股

　占出席会议所有股东所持表决权的99.9997%

　反对：3,100(三千一百)股

　占出席会议所有股东所持表决权的0.0002%

　弃权：3,700(三千七百)股

　占出席会议所有股东所持表决权的0.0001%

　以下为中小股东表决情况

　参加表决的股数为：602,792,617(六亿零二百七十九万二千六百一十七)股，意见如下：

　同意：602,785,817(六亿零二百七十八万五千八百一十七)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的99.9989%

　反对：3,100(三千一百)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.0005%

　弃权：3,700(三千七百)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.0006%

　（三）《公司 2014 年度财务决算报告》

　参加表决的股数为：2,058,523,183(二十亿五千八百五十二万三千一百八十三)股，意见如下：

　同意：2,058,516,383(二十亿五千八百五十一万六千三百八十三)股

　占出席会议所有股东所持表决权的99.9997%

　反对：3,100(三千一百)股

　占出席会议所有股东所持表决权的0.0002%

　弃权：3,700(三千七百)股

　占出席会议所有股东所持表决权的0.0001%

　以下为中小股东表决情况

　参加表决的股数为：602,792,617(六亿零二百七十九万二千六百一十七)股，意见如下：

　同意：602,785,817(六亿零二百七十八万五千八百一十七)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的99.9989%

　反对：3,100(三千一百)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.0005%

　弃权：3,700(三千七百)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.0006%

　（四）《关于公司 2014 年度利润分配的议案》

　参加表决的股数为：2,058,523,183(二十亿五千八百五十二万三千一百八十三)股，意见如下：

　同意：2,058,516,383(二十亿五千八百五十一万六千三百八十三)股

　占出席会议所有股东所持表决权的99.9997%

　反对：3,100(三千一百)股

　占出席会议所有股东所持表决权的0.0002%

　弃权：3,700(三千七百)股

　占出席会议所有股东所持表决权的0.0001%

　以下为中小股东表决情况

　参加表决的股数为：602,792,617(六亿零二百七十九万二千六百一十七)股，意见如下：

　同意：602,785,817(六亿零二百七十八万五千八百一十七)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的99.9989%

　反对：3,100(三千一百)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.0005%

　弃权：3,700(三千七百)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.0006%

　（五）《公司 2014 年年度报告及其摘要》

　参加表决的股数为：2,058,523,183(二十亿五千八百五十二万三千一百八十三)股，意见如下：

　同意：2,058,516,383(二十亿五千八百五十一万六千三百八十三)股

　占出席会议所有股东所持表决权的99.9997%

　反对：3,100(三千一百)股

　占出席会议所有股东所持表决权的0.0002%

　弃权：3,700(三千七百)股

　占出席会议所有股东所持表决权的0.0001%

　以下为中小股东表决情况

　参加表决的股数为：602,792,617(六亿零二百七十九万二千六百一十七)股，意见如下：

　同意：602,785,817(六亿零二百七十八万五千八百一十七)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的99.9989%

　反对：3,100(三千一百)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.0005%

　弃权：3,700(三千七百)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.0006%

　（六）《公司 2014 年半年度风险控制指标报告》

　参加表决的股数为：2,058,523,183(二十亿五千八百五十二万三千一百八十三)股，意见如下：

　同意：2,058,489,883(二十亿五千八百四十八万九千八百八十三)股

　占出席会议所有股东所持表决权的99.9984%

　反对：3,100(三千一百)股

　占出席会议所有股东所持表决权的0.0002%

　弃权：30,200(三万零二百)股

　占出席会议所有股东所持表决权的0.0014%

　以下为中小股东表决情况

　参加表决的股数为：602,792,617(六亿零二百七十九万二千六百一十七)股，意见如下：

　同意：602,759,317(六亿零二百七十五万九千三百一十七)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的99.9945%

　反对：3,100(三千一百)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.0005%

　弃权：30,200(三万零二百)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.0050%

　（七）《公司 2014 年度风险控制指标报告》

　参加表决的股数为：2,058,523,183(二十亿五千八百五十二万三千一百八十三)股，意见如下：

　同意：2,058,489,883(二十亿五千八百四十八万九千八百八十三)股

　占出席会议所有股东所持表决权的99.9984%

　反对：3,100(三千一百)股

　占出席会议所有股东所持表决权的0.0002%

　弃权：30,200(三万零二百)股

　占出席会议所有股东所持表决权的0.0014%

　以下为中小股东表决情况

　参加表决的股数为：602,792,617(六亿零二百七十九万二千六百一十七)股，意见如下：

　同意：602,759,317(六亿零二百七十五万九千三百一十七)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的99.9945%

　反对：3,100(三千一百)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.0005%

　弃权：30,200(三万零二百)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.0050%

　（八）《关于修改<长江证券股份有限公司章程>的议案》

　参加表决的股数为：2,058,523,183(二十亿五千八百五十二万三千一百八十三)股，意见如下：

　同意：2,058,489,883(二十亿五千八百四十八万九千八百八十三)股

　占出席会议所有股东所持表决权的99.9984%

　反对：3,100(三千一百)股

　占出席会议所有股东所持表决权的0.0002%

　弃权：30,200(三万零二百)股

　占出席会议所有股东所持表决权的0.0014%

　以下为中小股东表决情况

　参加表决的股数为：602,792,617(六亿零二百七十九万二千六百一十七)股，意见如下：

　同意：602,759,317(六亿零二百七十五万九千三百一十七)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的99.9945%

　反对：3,100(三千一百)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.0005%

　弃权：30,200(三万零二百)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.0050%

　本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）表决权的2/3以上通过。

　（九）《关于修改<长江证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

　参加表决的股数为：2,058,523,183(二十亿五千八百五十二万三千一百八十三)股，意见如下：

　同意：2,058,489,883(二十亿五千八百四十八万九千八百八十三)股

　占出席会议所有股东所持表决权的99.9984%

　反对：3,100(三千一百)股

　占出席会议所有股东所持表决权的0.0002%

　弃权：30,200(三万零二百)股

　占出席会议所有股东所持表决权的0.0014%

　以下为中小股东表决情况

　参加表决的股数为：602,792,617(六亿零二百七十九万二千六百一十七)股，意见如下：

　同意：602,759,317(六亿零二百七十五万九千三百一十七)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的99.9945%

　反对：3,100(三千一百)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.0005%

　弃权：30,200(三万零二百)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.0050%

　（十）《关于修改<长江证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》

　参加表决的股数为：2,058,523,183(二十亿五千八百五十二万三千一百八十三)股，意见如下：

　同意：2,058,489,883(二十亿五千八百四十八万九千八百八十三)股

　占出席会议所有股东所持表决权的99.9984%

　反对：3,100(三千一百)股

　占出席会议所有股东所持表决权的0.0002%

　弃权：30,200(三万零二百)股

　占出席会议所有股东所持表决权的0.0014%

　以下为中小股东表决情况

　参加表决的股数为：602,792,617(六亿零二百七十九万二千六百一十七)股，意见如下：

　同意：602,759,317(六亿零二百七十五万九千三百一十七)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的99.9945%

　反对：3,100(三千一百)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.0005%

　弃权：30,200(三万零二百)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.0050%

　（十一）《关于修改<长江证券股份有限公司监事会议事规则>的议案》

　参加表决的股数为：2,058,523,183(二十亿五千八百五十二万三千一百八十三)股，意见如下：

　同意：2,058,489,883(二十亿五千八百四十八万九千八百八十三)股

　占出席会议所有股东所持表决权的99.9984%

　反对：3,100(三千一百)股

　占出席会议所有股东所持表决权的0.0002%

　弃权：30,200(三万零二百)股

　占出席会议所有股东所持表决权的0.0014%

　以下为中小股东表决情况

　参加表决的股数为：602,792,617(六亿零二百七十九万二千六百一十七)股，意见如下：

　同意：602,759,317(六亿零二百七十五万九千三百一十七)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的99.9945%

　反对：3,100(三千一百)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.0005%

　弃权：30,200(三万零二百)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.0050%

　（十二）《关于公司发行证券公司短期公司债券的议案》

　参加表决的股数为：2,058,523,183(二十亿五千八百五十二万三千一百八十三)股，意见如下：

　同意：2,058,489,883(二十亿五千八百四十八万九千八百八十三)股

　占出席会议所有股东所持表决权的99.9984%

　反对：3,100(三千一百)股

　占出席会议所有股东所持表决权的0.0002%

　弃权：30,200(三万零二百)股

　占出席会议所有股东所持表决权的0.0014%

　以下为中小股东表决情况

　参加表决的股数为：602,792,617(六亿零二百七十九万二千六百一十七)股，意见如下：

　同意：602,759,317(六亿零二百七十五万九千三百一十七)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的99.9945%

　反对：3,100(三千一百)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.0005%

　弃权：30,200(三万零二百)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.0050%

　（十三）《关于公司发行次级债券的议案》

　该议案为逐项表决议案，表决结果如下：

　1、发行规模

　参加表决的股数为：2,058,523,183(二十亿五千八百五十二万三千一百八十三)股，意见如下：

　同意：2,058,489,883(二十亿五千八百四十八万九千八百八十三)股

　占出席会议所有股东所持表决权的99.9984%

　反对：3,100(三千一百)股

　占出席会议所有股东所持表决权的0.0002%

　弃权：30,200(三万零二百)股

　占出席会议所有股东所持表决权的0.0014%

　以下为中小股东表决情况

　参加表决的股数为：602,792,617(六亿零二百七十九万二千六百一十七)股，意见如下：

　同意：602,759,317(六亿零二百七十五万九千三百一十七)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的99.9945%

　反对：3,100(三千一百)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.0005%

　弃权：30,200(三万零二百)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.0050%

　2、发行方式及对象

　参加表决的股数为：2,058,523,183(二十亿五千八百五十二万三千一百八十三)股，意见如下：

　同意：2,058,489,883(二十亿五千八百四十八万九千八百八十三)股

　占出席会议所有股东所持表决权的99.9984%

　反对：3,100(三千一百)股

　占出席会议所有股东所持表决权的0.0002%

　弃权：30,200(三万零二百)股

　占出席会议所有股东所持表决权的0.0014%

　以下为中小股东表决情况

　参加表决的股数为：602,792,617(六亿零二百七十九万二千六百一十七)股，意见如下：

　同意：602,759,317(六亿零二百七十五万九千三百一十七)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的99.9945%

　反对：3,100(三千一百)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.0005%

　弃权：30,200(三万零二百)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.0050%

　3、债券品种及期限

　参加表决的股数为：2,058,523,183(二十亿五千八百五十二万三千一百八十三)股，意见如下：

　同意：2,058,489,883(二十亿五千八百四十八万九千八百八十三)股

　占出席会议所有股东所持表决权的99.9984%

　反对：3,100(三千一百)股

　占出席会议所有股东所持表决权的0.0002%

　弃权：30,200(三万零二百)股

　占出席会议所有股东所持表决权的0.0014%

　以下为中小股东表决情况

　参加表决的股数为：602,792,617(六亿零二百七十九万二千六百一十七)股，意见如下：

　同意：602,759,317(六亿零二百七十五万九千三百一十七)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的99.9945%

　反对：3,100(三千一百)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.0005%

　弃权：30,200(三万零二百)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.0050%

　4、债券利率及确定方式、展期和利率调整

　参加表决的股数为：2,058,523,183(二十亿五千八百五十二万三千一百八十三)股，意见如下：

　同意：2,058,489,883(二十亿五千八百四十八万九千八百八十三)股

　占出席会议所有股东所持表决权的99.9984%

　反对：3,100(三千一百)股

　占出席会议所有股东所持表决权的0.0002%

　弃权：30,200(三万零二百)股

　占出席会议所有股东所持表决权的0.0014%

　以下为中小股东表决情况

　参加表决的股数为：602,792,617(六亿零二百七十九万二千六百一十七)股，意见如下：

　同意：602,759,317(六亿零二百七十五万九千三百一十七)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的99.9945%

　反对：3,100(三千一百)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.0005%

　弃权：30,200(三万零二百)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.0050%

　5、募集资金用途

　参加表决的股数为：2,058,523,183(二十亿五千八百五十二万三千一百八十三)股，意见如下：

　同意：2,058,489,883(二十亿五千八百四十八万九千八百八十三)股

　占出席会议所有股东所持表决权的99.9984%

　反对：3,100(三千一百)股

　占出席会议所有股东所持表决权的0.0002%

　弃权：30,200(三万零二百)股

　占出席会议所有股东所持表决权的0.0014%

　以下为中小股东表决情况

　参加表决的股数为：602,792,617(六亿零二百七十九万二千六百一十七)股，意见如下：

　同意：602,759,317(六亿零二百七十五万九千三百一十七)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的99.9945%

　反对：3,100(三千一百)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.0005%

　弃权：30,200(三万零二百)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.0050%

　6、决议的有效期

　参加表决的股数为：2,058,523,183(二十亿五千八百五十二万三千一百八十三)股，意见如下：

　同意：2,058,489,883(二十亿五千八百四十八万九千八百八十三)股

　占出席会议所有股东所持表决权的99.9984%

　反对：3,100(三千一百)股

　占出席会议所有股东所持表决权的0.0002%

　弃权：30,200(三万零二百)股

　占出席会议所有股东所持表决权的0.0014%

　以下为中小股东表决情况

　参加表决的股数为：602,792,617(六亿零二百七十九万二千六百一十七)股，意见如下：

　同意：602,759,317(六亿零二百七十五万九千三百一十七)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的99.9945%

　反对：3,100(三千一百)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.0005%

　弃权：30,200(三万零二百)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.0050%

　7、授权事项

　参加表决的股数为：2,058,523,183(二十亿五千八百五十二万三千一百八十三)股，意见如下：

　同意：2,058,489,883(二十亿五千八百四十八万九千八百八十三)股

　占出席会议所有股东所持表决权的99.9984%

　反对：3,100(三千一百)股

　占出席会议所有股东所持表决权的0.0002%

　弃权：30,200(三万零二百)股

　占出席会议所有股东所持表决权的0.0014%

　以下为中小股东表决情况

　参加表决的股数为：602,792,617(六亿零二百七十九万二千六百一十七)股，意见如下：

　同意：602,759,317(六亿零二百七十五万九千三百一十七)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的99.9945%

　反对：3,100(三千一百)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.0005%

　弃权：30,200(三万零二百)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.0050%

　8、偿债保障措施

　参加表决的股数为：2,058,523,183(二十亿五千八百五十二万三千一百八十三)股，意见如下：

　同意：2,058,489,883(二十亿五千八百四十八万九千八百八十三)股

　占出席会议所有股东所持表决权的99.9984%

　反对：3,100(三千一百)股

　占出席会议所有股东所持表决权的0.0002%

　弃权：30,200(三万零二百)股

　占出席会议所有股东所持表决权的0.0014%

　以下为中小股东表决情况

　参加表决的股数为：602,792,617(六亿零二百七十九万二千六百一十七)股，意见如下：

　同意：602,759,317(六亿零二百七十五万九千三百一十七)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的99.9945%

　反对：3,100(三千一百)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.0005%

　弃权：30,200(三万零二百)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.0050%

　（十四）《关于预计公司 2015 年度日常关联交易的议案》

　参加表决的股数为：2,058,523,183(二十亿五千八百五十二万三千一百八十三)股，意见如下：

　同意：2,058,489,883(二十亿五千八百四十八万九千八百八十三)股

　占出席会议所有股东所持表决权的99.9984%

　反对：3,100(三千一百)股

　占出席会议所有股东所持表决权的0.0002%

　弃权：30,200(三万零二百)股

　占出席会议所有股东所持表决权的0.0014%

　以下为中小股东表决情况

　参加表决的股数为：602,792,617(六亿零二百七十九万二千六百一十七)股，意见如下：

　同意：602,759,317(六亿零二百七十五万九千三百一十七)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的99.9945%

　反对：3,100(三千一百)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.0005%

　弃权：30,200(三万零二百)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.0050%

　（十五）《关于公司聘用 2015 年度审计机构的议案》

　参加表决的股数为：2,058,523,183(二十亿五千八百五十二万三千一百八十三)股，意见如下：

　同意：2,058,489,883(二十亿五千八百四十八万九千八百八十三)股

　占出席会议所有股东所持表决权的99.9984%

　反对：3,100(三千一百)股

　占出席会议所有股东所持表决权的0.0002%

　弃权：30,200(三万零二百)股

　占出席会议所有股东所持表决权的0.0014%

　以下为中小股东表决情况

　参加表决的股数为：602,792,617(六亿零二百七十九万二千六百一十七)股，意见如下：

　同意：602,759,317(六亿零二百七十五万九千三百一十七)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的99.9945%

　反对：3,100(三千一百)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.0005%

　弃权：30,200(三万零二百)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.0050%

　（十六）《关于公司董事 2014 年度薪酬与考核情况的专项说明》

　参加表决的股数为：2,058,523,183(二十亿五千八百五十二万三千一百八十三)股，意见如下：

　同意：2,058,489,883(二十亿五千八百四十八万九千八百八十三)股

　占出席会议所有股东所持表决权的99.9984%

　反对：3,100(三千一百)股

　占出席会议所有股东所持表决权的0.0002%

　弃权：30,200(三万零二百)股

　占出席会议所有股东所持表决权的0.0014%

　以下为中小股东表决情况

　参加表决的股数为：602,792,617(六亿零二百七十九万二千六百一十七)股，意见如下：

　同意：602,759,317(六亿零二百七十五万九千三百一十七)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的99.9945%

　反对：3,100(三千一百)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.0005%

　弃权：30,200(三万零二百)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.0050%

　（十七）《关于公司监事 2014 年度薪酬与考核情况的专项说明》

　参加表决的股数为：2,058,523,183(二十亿五千八百五十二万三千一百八十三)股，意见如下：

　同意：2,058,489,883(二十亿五千八百四十八万九千八百八十三)股

　占出席会议所有股东所持表决权的99.9984%

　反对：3,100(三千一百)股

　占出席会议所有股东所持表决权的0.0002%

　弃权：30,200(三万零二百)股

　占出席会议所有股东所持表决权的0.0014%

　以下为中小股东表决情况

　参加表决的股数为：602,792,617(六亿零二百七十九万二千六百一十七)股，意见如下：

　同意：602,759,317(六亿零二百七十五万九千三百一十七)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的99.9945%

　反对：3,100(三千一百)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.0005%

　弃权：30,200(三万零二百)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.0050%

　（十八）《关于公司管理层 2014 年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》

　参加表决的股数为：2,058,523,183(二十亿五千八百五十二万三千一百八十三)股，意见如下：

　同意：2,058,489,883(二十亿五千八百四十八万九千八百八十三)股

　占出席会议所有股东所持表决权的99.9984%

　反对：3,100(三千一百)股

　占出席会议所有股东所持表决权的0.0002%

　弃权：30,200(三万零二百)股

　占出席会议所有股东所持表决权的0.0014%

　以下为中小股东表决情况

　参加表决的股数为：602,792,617(六亿零二百七十九万二千六百一十七)股，意见如下：

　同意：602,759,317(六亿零二百七十五万九千三百一十七)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的99.9945%

　反对：3,100(三千一百)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.0005%

　弃权：30,200(三万零二百)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.0050%

　（十九）《关于增补公司董事的议案》

　参加表决的股数为：2,058,523,183(二十亿五千八百五十二万三千一百八十三)股，意见如下：

　同意：2,058,489,883(二十亿五千八百四十八万九千八百八十三)股

　占出席会议所有股东所持表决权的99.9984%

　反对：3,100(三千一百)股

　占出席会议所有股东所持表决权的0.0002%

　弃权：30,200(三万零二百)股

　占出席会议所有股东所持表决权的0.0014%

　以下为中小股东表决情况

　参加表决的股数为：602,792,617(六亿零二百七十九万二千六百一十七)股，意见如下：

　同意：602,759,317(六亿零二百七十五万九千三百一十七)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的99.9945%

　反对：3,100(三千一百)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.0005%

　弃权：30,200(三万零二百)股

　占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.0050%

　三、律师出具的法律意见

　公司聘请北京市嘉源律师事务所贺伟平、易建胜出席了本次会议并发表如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　四、备查文件

　1、经监票、计票、见证人员签字的股东大会表决结果；

　2、北京市嘉源律师事务所出具的《法律意见书》。

　《长江证券股份有限公司章程》、《长江证券股份有限公司股东大会议事规则》、《长江证券股份有限公司董事会议事规则》、《长江证券股份有限公司监事会议事规则》于2015年4月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　特此公告

　长江证券股份有限公司

　董事会

　二〇一五年四月二十二日

　附件

　邓晖先生简历

　邓晖先生，1966年出生，中共党员，硕士。现任长江证券股份有限公司董事、总裁；兼任长江成长资本投资有限公司董事长；曾任湖北省邮政储汇局职工，湖北证券公司综合人事部员工、上海业务部交易员、主管、深圳营业部副总经理、武汉汉口营业部总经理、公司总裁助理兼上海总部总经理，公司副总裁兼经纪事业部总经理，长江证券有限责任公司董事、副总裁，湘财证券有限公司副总裁，德邦证券有限责任公司副总裁、总裁兼德邦期货有限公司董事长，齐鲁证券有限公司党委委员、副总裁、总裁，长江证券股份有限公司监事长。

　邓晖先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形；与其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系；未持有长江证券股票；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。