重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　公司负责人刘宝生、主管会计工作负责人韩军 及会计机构负责人（会计主管人员）吴雷保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　本公司第一季度报告未经审计。

　2.6 公司主要财务数据和股东变化

　2.7 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　■

　2.8截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　2.9 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　2.10 重要事项

　2.11 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　□适用 √不适用

　2.12 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　2.13 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

　■

　2.14预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　■

　股票代码：600482 股票简称：风帆股份 编号： 2015-020

　风帆股份有限公司

　第五届董事会第十四次会议决议公告

　本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　风帆股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2015年4月22日在公司本部三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2015年4月11日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事9名（其中独立董事3名），实出席董事9名，5人以通讯方式参会，公司的高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　会议由公司董事长刘宝生先生主持召开，经全体董事审议，通过以下决议：

　一、关于审议公司2015年第一季度报告的议案。

　《风帆股份有限公司2015年第一季度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　二、关于审议调整五届董事会专业委员会委员的议案。

　1、董事会战略委员会候选名单：

　主任委员：刘宝生

　委 员：张华民、赵永新

　2、董事会审计委员会候选名单：

　主任委员：刘国忠

　委 员：赵永新、韩军

　3、董事会提名委员会候选名单及主要职责

　主任委员：张华民

　委 员：刘国忠、刘宝生

　4、董事会薪酬与考核委员会候选名单及主要职责

　主任委员：刘国忠

　委 员：赵永新、张华民、高绪文、柴文生

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　风帆股份有限公司

　董事会

　二〇一五年四月二十三日

　股票代码：600482 股票简称：风帆股份 编号： 2015-021

　风帆股份有限公司

　第五届监事会第十四次会议决议公告

　本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　风帆股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2015年4月22日在公司本部三楼会议室以现场方式召开，会议通知于2015年4月11日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席监事5名，实出席监事5名，其中一人以通讯方式参加。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　会议由公司监事会主席田玉双女士主持召开，经全体监事审议，一致通过以下决议：

　一、 关于审议公司2015年第一季度报告的议案。

　《风帆股份有限公司 2015 年第一季度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　风帆股份有限公司监事会

　二〇一五年四月二十三日

　公司代码：600482 公司简称：风帆股份