1、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

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　2、主要财务数据和股东变化

　（1）主要财务数据

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　（2）前10名普通股股东持股情况表

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　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　3、管理层讨论与分析

　2014年，宏观经济层面，中国进入改革深水区和转型阵痛期，GDP增速进一步放缓至7.4%，固定资产投资增速放缓至15.7%，中国经济传统支柱产业房地产开发投资增速放缓至10.5%。中观层面，公司所在的各个子行业也面临了诸多困难。信息识别领域，年初互联网巨头对二维码支付业务的大力推广拉动了识读设备的需求预期，3月份央行暂停了二维码支付业务；电子支付领域，年中央行政策变动，8家最大的第三方支付公司停摆，而第三方支付是公司的优势市场；高速公路机电工程领域，福建省当年实施通车项目大幅减少，评标办法改变导致中标难度增加；运营商信息化领域，互联网公司对运营商业务产生了很大的冲击。

　面对宏观经济和中观行业的诸多困难，公司董事会组织各分子公司经营班子群策群力、积极应对，取得了可喜的成绩。公司坚定不移地围绕以物联网产业为核心的发展战略，持续提升研发水平，积极挖掘细分市场和开拓新兴市场，充分发挥自身优势，整合产业资源，使公司收入和利润继续稳步增长。2014年，公司营业收入22.35亿元，同比增长20%；归属母公司净利润2.76亿，同比增长25%（剔除地产业务后净利润增速为38%）。

　1、信息识别技术和产品领域

　2014年，公司以二维码专家成员身份积极推动核心技术领域国家级行业标准的规范建设。主持编写的《非接触式一维码扫描枪通用规范》、《非接触式二维码扫描枪通用规范》于2014年4月通过工信部立项审核，被列为工信部2014年重点行标项目；主持编写的《面阵式二维码识读头通用规范》，填补了国内标准空白，达到国际领先水平，于10月完成标准报批稿上报工信部；在行业应用方面，多次参与财付通、支付宝、银联、中行等金融支付单位的技术与应用交流，向京东物流、申通快递等物流行业推广二维码技术应用和系统设计方案，参与了汽配行业零配件统一编码标准制定和汽配协会同质配件试点工作。

　技术方面，公司第三代二维码解码芯片成功流片，并在传感SOC芯片技术方面进行了储备。第三代芯片较第二代增加了汉信码（税控行业）、CODE32、Febraban48（南美银行业内规范）码制的解码算法，极大增强了景深范围，产品的移动适应性提升到1.6米／秒以上，适应各种非纸质应用拍摄，功耗明显降低至毫安级，比业界竞争对手具有较大优势。

　业务方面，公司识别类产品销量快速增长，销售收入2.2亿元（2D和PDA产品占比66%），同比增长45%，其中国际市场收入同比增长超过50%。产品研发方面，公司完成2款PDA、7款扫描枪、5款引擎开发，实现3款固定式扫描器销售。市场开拓方面，在O2O领域，公司是国内最大的条码支付设备供应商（合作伙伴包括支付宝、步步高等），同时在金融自助设备和快递自提柜领域市占率达50%以上；另外，公司利用与POS厂家OEM合作机会、与互联网巨头的O2O战略机会，切入条码应用的传统物流（合作伙伴包括中国邮政）、零售行业（合作伙伴包括苏宁等），相关领域销售高速增长。

　2、电子支付领域

　报告期内，公司全年电子支付业务销售收入7.67亿，同比增长43%。传统POS销售量同比增长40%以上；MPOS和IPOS出货量和市占率均处于国内第一位。

　2014年，面对行业政策的剧烈变化，公司成功发布YPOS，将互联网思维引入POS产品并取得成功。YPOS作为一种低成本、轻服务、短交货期、借鉴电商模式销售的新产品，属于从产品设计到供应链计划到营销服务都具有创新性的全新模式的尝试。从5月底立项到10月底推出，YPOS 47天出货10万台，80天出货20万台，创造了POS行业的纪录，产品供不应求；第一代MPOS产品当年开发、量产，完成PCI4.x认证，累计实现百万级大批量供货，保持移动支付市场占有率第一地位；第一代智能POS实现小批量供货，并成功接入3家重点客户；云支付平台完成4家客户的落地。云支付平台作为移动支付整体解决方案的核心，实现了移动支付设备同传统后端的安全对接，遵循银联支付机构的安全要求，同时为新的业务形态进行了完美的适配，提供在互联网环境下类似MPOS形态设备的可运营完整方案；外置NFC客户端，完成了Android及IOS两个版本的卡包模块，实现便民刷卡支付及APP端PBOC流程，为外置NFC设备提供了完整的业务闭环，同时为将来可穿戴设备的开发奠定了基础；兴业银行“掌柜钱包”web版、手机版（Android／IOS）已上线，兴业银行企业金融互联网平台一期完成，以上合作对于公司与兴业银行在互联网金融领域的合作起到了积极推进作用。

　3、物联网行业应用和运营服务领域

　在肉菜流通追溯领域，完成杭州、大连、南昌、海口四个城市的肉菜流通追溯系统和福建省肉品质量安全信息可追溯系统推进；在畜牧安全追溯领域，完成平湖市动物防疫和畜产品安全追溯系统及生猪信息化管理系统，动物防疫和畜产品安全追溯电子开证系统，秀洲区动物防疫和畜产品安全追溯系统及生猪信息化管理系统；在地方和中心同步系统，完成农业部数据对接系统等的优化。

　在食品安全创新业务方面，公司在电子支付运营和食品安全快速检测仪方面进行了有益探索。在分析追溯形态及电子商务业态基础上，取得商务部和浙江杭州商务局批准与支持，与海口农信社及佛山农信社建立合作关系，尝试开展溯源秤的电子支付业务；中标广东中药材项目，并与当地银行合作开展电子支付运营业务；公司多功能食品安全检测仪、胶体金检测仪的真实产品测试和相关功能开发测试如期完成，并整合至追溯体系中，产品通过中国食品药品检定研究院和中国农业科学院质量标准与检测技术研究院的检测认定。

　4、物联网信息智能处理领域

　（1）移动通信业务支撑服务方面，公司业务持续稳定增长。公司移动通信业务收入2.75亿，同比增加14%。投入资源进行第三代云化BOSS、云化CRM研发，完成第一轮集成工作；在项目建设中引入各项新技术，如：hadoop、hbase、数据网格、FASTDB、MPP数据库等；在6月份移动公司组织的BOSS核心产品BDS能力评测中，获得第一名；物联网产品线完成联通物联网平台、商务部肉菜追溯项目的开发实施外，还进行了澳门废旧车辆追溯平台、浙江智慧高速平台、智慧信息追溯平台的研发；移动互联网产品线2014年新拓展了黑龙江广电无线终端POS缴费系统，在深圳中心挖掘了手机营业厅监控平台；软件研究院2014年按计划完成了自有云计算平台和大数据产品的重点项目研发。

　（2）高速公路信息化方面，政府建设进度推迟导致当年收入确认下滑较大。公司高速公路信息化销售收入3.14亿，同比下降27%。政府工程开始尊重自然规律，机电工程项目当年招标，次年通车，收入确认延后导致当年收入和净利润出现较大幅度下降。2014年公司在省外多次中标标志性项目，如甘肃十天项目中标5000万，北京ETC项目中标1000万等；在创新业务方面，高速公路业务软件和应用软件签订合同1300万，车联网业务车载终端销售625万，管理软件平台服务费60万，新闽通卡发卡量4000张。

　5、公司的房地产项目进展顺利，第一期楼房绝大部分已确认收入，第二期楼房50%以上已完成预售，将于2015年陆续确认收入，第三期楼房基本建设完成并开始对外进行销售。2014年，公司房地产业务收入5.88亿，为主业发展和外延式扩张提供了很好的现金流支持。公司房地产项目凭借其创新的产品、优良的品质，加上地处福州自贸区的位置优势，赢得了市场的普遍认可，目前销售情况良好。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　报告期内，公司依据 2014 年财政部修订及颁布的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》等具体会计准则,对公司会计政策进行了变更,并对个别报表项目进行调整。本次会计政策变更，不会对公司2014年度及以前年度的损益产生影响。

　上述会计政策变更的具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《公司关于会计政策变更的公告》（编号：2014-070）。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　与上年相比，本年投资合并北京亚大通讯网络有限责任公司，公司持股75%

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　董事长：

　福建新大陆电脑股份有限公司

　董 事 会

　2015 年 4 月 23 日

　证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2015-014

　福建新大陆电脑股份有限公司

　第五届董事会第三十一次会议决议公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015年4月9日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第五届董事会第三十一次会议的通知，并于2015年4月21日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事5人(其中独立董事2名)，实到5人（独立董事2名）。会议由董事长胡钢先生主持，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　本次会议经过认真审议，与会董事以举手表决方式审议通过以下事项：

　一、审议通过《公司2014年度董事会工作报告》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过《公司2014年度财务决算报告》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　三、审议通过《公司2014年度报告》及《公司2014年度报告摘要》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2014年度报告》及《公司2014年度报告摘要》。

　四、审议通过《公司2014年度利润分配预案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　经致同会计师事务所审计，2014年母公司实现税后净利润111,427,250.52元，减去按净利润10%提取法定盈余公积11,142,725.05元，减去本期内派发的2013年度现金红利25,513,333.3元,加上年初未分配利润399,885,622.66元,实际可供股东分配的利润为474,656,814.83元。公司董事会拟以资本公积金向全体股东每10股转增8股，不进行利润分配。公司独立董事同意该议案，并发表了独立董事意见。

　五、审议通过《关于支付2014年度审计相关费用的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　根据2013年度股东大会审议通过的《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》的授权，董事会同意向致同会计师事务所支付2014年度审计相关费用共计人民币178万元，财务审计费中包含会计师事务所的差旅费和住宿费。

　六、审议通过《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　公司拟续聘有从事证券相关业务资格的致同会计师事务所为公司2015年财务会计及内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据当年审计事项确定支付有关费用。公司独立董事同意该议案，并发表了独立董事意见。

　七、审议通过《公司2014年度内部控制评价报告》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　根据相关规定，公司于每个会计年度结束后撰写内部控制评价报告。公司独立董事同意该议案，并发表了独立董事意见。

　内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《公司2014年度内部控制评价报告》。

　八、审议通过《公司2014年度社会责任报告》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2014年度社会责任报告》。

　九、审议通过《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《公司2014年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

　十、审议通过《股东分红回报规划（2015-2017年）》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）和《公司章程》的相关规定，为维护公司股东依法享有的资产收益等权利，进一步明确和完善公司的利润分配政策尤其是现金分红政策，增加股利分配决策透明度和可操作性，公司制定未来三年（2015-2017）股东分红回报规划。公司独立董事同意该议案，并发表了独立董事意见。

　相关内容详见同日披露于巨潮资讯网的《股东分红回报规划（2015-2017年）》。

　十一、审议通过《关于向福建华文建筑设备租赁有限公司提供委托贷款的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　公司拟以自有资金，通过中国民生银行股份有限公司福州分行办理委托贷款，借款方为福建华文建筑设备租赁有限公司，金额为人民币3000万元，期限8个月，年化利率7%。福建福晟集团有限公司为本次委托贷款提供连带信用担保。公司独立董事对此议案审查并发表了独立意见。

　详细内容详见同日披露的《公司关于提供委托贷款的公告》。

　上述议案一、二、三、四、六、十尚须提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　福建新大陆电脑股份有限公司董事会

　2015年4月23日

　证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2015-015

　福建新大陆电脑股份有限公司

　第五届监事会第十七次会议决议公告

　本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议通知于2015年4月9日以书面形式发出，会议于2015年4月21日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席许成建先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　与会监事经过认真审议，一致通过以下事项：

　一、审议通过《公司2014年度监事会工作报告》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票；

　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　二、审议通过《公司2014年度利润分配预案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票；

　经致同会计师事务所审计，2014年母公司实现税后净利润111,427,250.52元，减去按净利润10%提取法定盈余公积11,142,725.05元，减去本期内派发的2013年度现金红利25,513,333.3元,加上年初未分配利润399,885,622.66元,实际可供股东分配的利润为474,656,814.83元。公司董事会拟以资本公积金向全体股东每10股转增8股，不进行利润分配。

　三、审议通过《公司2014年度报告》及《公司2014年度报告摘要》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票；

　监事会通过认真审议，发表了审核意见：

　1、公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；

　2、公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实准确的反映公司2014年度的经营管理和财务等事项；

　3、在提出本意见前，未发现参与公司2014年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　4、《公司2014年年度报告》及《公司2014年年度报告摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证公司所披露的信息真实、准确、完整。

　四、审议通过《公司2014年度内部控制评价报告》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票；

　监事会通过认真审议，对该报告发表了如下意见：公司结合所处行业、经营方式、资产结构等特点，建立了内部控制体系，其符合中国证监会和深圳证券交易所等有关文件要求，能保证经营业务活动的正常开展，有效防范风险。2014年，公司未有违反《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度等相关规定的情形发生。综上所述，监事会认为：公司内部控制评价全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

　特此公告。

　福建新大陆电脑股份有限公司监事会

　2015年4月23日

　证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2015-017

　福建新大陆电脑股份有限公司

　2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2014年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　一、募集资金基本情况

　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2010〕675号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于2010年6月11日以非公开发行方式发行了普通股（A 股）股票5,786.6666万股，发行价为每股人民币7.50元。截至2010年6月12日，本公司共募集资金433,999,995.00元，扣除发行费用17,024,008.49元后，募集资金净额为416,975,986.51元。

　上述募集资金净额业经天健正信会计师事务所有限公司验 [2010] 综字第020067号《验资报告》验证。

　2010年6月23日，中国证监会会计部发布的《上市公司执行企业会计准则监管问题解答（2010年第一期，总第四期）》，其中规定：“发行权益性证券过程中发行的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期损益”。依据上述规定，不能从募集资金中扣除而需直接计入当期损益的其他发行相关费用金额共计626,141.96元，本公司已根据要求进行调整，相应增加募集资金净额626,141.96元。本公司经调整后募集资金净额为417,602,128.47元。

　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　1、以前年度已使用金额

　截至2013年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目40,343.48万元，尚未使用的金额为3,142.88万元（其中募集资金1,416.73万元，专户存储累计利息扣除手续费925.09万元,暂未置换金额801.06万元）。

　2、本年度使用金额及当前余额

　2014年度，本公司募集资金使用情况为：

　（1）以募集资金直接投入募投项目1,416.73万元。截至2014年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目41,760.21万元。分项目列示如下：

　■

　综上，截至2014年12月31日，募集资金累计投入41,760.21万元，募集资金已使用完毕。

　3、募集资金利息的使用情况

　截至2014年12月31日，募集资金累计产生利息1,337.43万（其中2014年利息31.22万），累计支付手续费2.37万（其中2014年支付手续费0.21万），募集资金利息累计投入募集项目1,332.93万（其中2014年投入953.97万），募集资金余额2.13万已转入公司基本户。

　二、募集资金的管理情况

　（一）募集资金的管理情况

　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《福建新大陆电脑股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于2010年4月19日经本公司董事会四届十一次会议审议通过。

　根据管理办法并结合经营需要，本公司从2010年7月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2014年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

　（二）募集资金专户存储情况

　截至2014年12月31日，公司非公开发行股票的募集资金专项账户内的募集资金已按规定全部用于募投项目。公司已将光大银行福州铜盘支行的专户（账号：37650188000085047）余额4,612.36元、中信银行福州长乐支行的专户（账号：7345310182100003842）余额7.18元、工商银行福州南门支行的专户(账号：1402025129601025646）余额872.52元、建设银行福建省建行营业部的专户（账号：35001002406052513648）余额15,837.60元转入公司基本账户。同时，对上述募集资金专户进行销户处理。

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　本年度募集资金实际使用情况详见附件1：2014年度募集资金使用情况对照表。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　截至2014年12月31日，本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　截至2014年12月31日，本公司无前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　2014年度，本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　附件：2014年度募集资金使用情况对照表

　■

　福建新大陆电脑股份有限公司董事会

　2015 年 4 月 23 日

　证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2015-018

　福建新大陆电脑股份有限公司

　2014年度内部控制评价报告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　福建新大陆电脑股份有限公司全体股东：

　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

　一、 重要声明

　按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

　二、内部控制评价结论

　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　三、内部控制评价工作情况

　（一）内部控制评价范围

　公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

　纳入评价范围的主要单位包括：公司及其控股子公司福建新大陆自动识别技术有限公司、福建新大陆软件工程有限公司、福建新大陆地产有限公司、福建英吉微电子设计有限公司、福建新大陆支付技术有限公司、北京新大陆联众数码科技有限责任公司等，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的97.83%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的97.30%。

　纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、社会责任、企业文化、内部监督、筹资管理、投资管理、采购管理、销售管理、资产管理、研发管理、生产管理、工程项目、财务报告、人力资源、合同管理、信息系统等。

　重点关注的高风险领域主要包括资金管理风险、存货管理风险、投资管理风险、客户及供应商信用风险、授权审批风险等。

　上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

　（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

　公司依据企业内部控制规范体系及公司制度和内部控制手册组织开展内部控制评价工作。

　公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

　1、财务报告内部控制缺陷认定标准

　公司分别按照定量标准和定性标准来确定财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。

　（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准

　定量标准以缺陷可能导致的潜在错报对税前利润总额的影响作为衡量指标。

　■

　（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准

　重大缺陷：出现下列迹象的，一般认定为财务报告内部控制存在重大缺陷：

　①董事、监事和高级管理人员重大舞弊；

　②重述以前公布的财务报表，以更正由于舞弊导致的重大错报；

　③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；

　④企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。

　重要缺陷：出现下列迹象的，一般认定为财务报告内部控制存在重要缺陷：

　①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；

　②未建立反舞弊程序和控制措施；

　③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。

　一般缺陷:不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，认定为一般缺陷。

　2、非财务报告内部控制缺陷认定标准

　（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准

　从定量的标准上看，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致公司财产损失金额大于等于利润总额5%则认定为重大缺陷；如果大于等于3%但小于5%则认定为重要缺陷；如果小于3%则认定为一般缺陷。

　（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准：

　重大缺陷：出现下列迹象的，一般认定为非财务报告内部控制存在重大缺陷：

　①重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；

　②公司核心管理人员或技术人员流失严重；

　③内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；

　④其他对公司产生重大负面影响的情形。

　重要缺陷：出现下列迹象的，一般认定为非财务报告内部控制存在重要缺陷：

　①重要业务制度或系统存在缺陷；

　②关键岗位业务人员流失严重；

　③内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；

　④其他对公司产生较大负面影响的情形。

　一般缺陷：出现下列迹象的，一般认定为非财务报告内部控制存在一般缺陷：

　①决策程序效率不高；

　②一般业务制度或系统存在缺陷；

　③一般岗位业务人员流失严重。

　④内部控制一般缺陷未得到整改。

　（三）内部控制缺陷认定及整改情况

　1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

　根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

　2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

　根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

　四、其他内部控制相关重大事项说明

　公司无其他内部控制相关重大事项说明。

　福建新大陆电脑股份有限公司董事会

　2015 年 4 月 23 日

　证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2015-019

　福建新大陆电脑股份有限公司

　关于提供委托贷款的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、委托贷款概述

　福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营和资金安全性、流动性的前提下，利用暂时闲置的自有资金，拟委托中国民生银行股份有限公司福州分行（以下简称“民生银行福州分行”）向福建华文建筑设备租赁有限公司（以下简称“华文公司”）提供人民币3000万元的贷款，期限8个月，年化利率为7%。福建福晟集团有限公司（以下简称“福晟集团”）为本次委托贷款提供连带信用担保。

　公司于2015年4月21日召开的第五届董事会第三十一次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了上述交易事项。本次交易不涉及重大资产重组，不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。

　二、借款方基本情况

　1、公司名称：福建华文建筑设备租赁有限公司

　2、公司类型：有限责任公司

　3、注册地址：福州市晋安区鼓山镇连洋路118号福晟钱隆世家4号楼

　4：法人代表：张扬

　5、注册资本：1000万元

　6、经营范围：建筑机械设备材料租赁；建筑设备安装拆卸；建筑设备维修保养及技术服务，建筑工程设计、施工。

　7、股权结构：张扬持有福建华文建筑设备租赁有限公司70%股权，福建六建集团有限公司持有福建华文建筑设备租赁有限公司30%股权。

　8、借款方经营情况（人民币万元）：

　■

　三、委托贷款的主要内容

　1、委托贷款金额：人民币3000万元

　2、委托贷款用途：流动资金周转

　3、委托贷款期限：8个月

　4、委托贷款利率：年化利率7%

　5、受托人：中国民生银行股份有限公司福州分行

　6、生效条件和时间：合同自签订之日起生效

　四、信用担保情况

　福晟集团为本次委托贷款提供连带责任保证。福晟集团成立于2006年3月24日，公司法定代表人：潘伟明，公司注册资本6亿元，公司主要经营范围：房地产、工业、农业、商业投资；物业管理；农业及综合技术、基础设施等开发；电子产品、机械电子设备、建材等批发、代购代销等。

　五、董事会意见

　公司委托民生银行福州分行向华文公司提供3000万的贷款，有利于充分发挥资金效用，在风险可控的条件下，提高经济效益。华文公司资产质量、经营情况、信用状况良好，贷款用途明确，且福晟集团为本次委托贷款提供连带信用担保，委托贷款风险可控。此项委托贷款不会对公司的日常经营产生不利影响，董事会同意本次委托贷款事项。

　六、独立董事意见

　公司独立董事对本次委托贷款事项基于独立判断，发表独立意见如下：公司委托民生银行福州分行向华文公司提供委托贷款，福晟集团为本次委托贷款提供连带信用担保,防范措施有效、风险可控，有利于提高公司自有资金的使用效益，符合公司利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。本次委托贷款事项按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。

　七、公司相关事项

　截止本公告日，除本次委托贷款外，公司无其他委托贷款。

　八、备查文件

　1、第五届董事会第三十一次会议决议；

　2、独立董事关于提供委托贷款事项的独立意见；

　3、相关合同及协议。

　福建新大陆电脑股份有限公司董事会

　2015年4月23日

　证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2015-020

　福建新大陆电脑股份有限公司

　关于2014年度报告补充更正的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015年4月23日福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网发布了公司2014年度报告全文及其摘要等公告，现将全文内容补充更正说明如下：

　一、2014年度利润分配预案的补充说明

　公司第五届董事会第三十一次会议全票审议通过《公司2014年度利润分配预案》，拟以资本公积金向全体股东每10股转增8股，不进行现金分红，不送红股。（本预案经公司实际控制人胡钢先生提议，并于2014年12月4日披露于公司信息披露指定媒体）。

　截止2014年12月31日，母公司资本公积569,538,221.01元，其中包含股权激励溢价78,546,000元，股份支付5,444,400元、其他资本公积2,117,431.9元，实际可用于转增的资本公积为483,430,389.11元。按公司2014年转增预案（每10股转增8股）所需资本公积为416,269,332.80元，因此，可用于转增的资本公积充裕。扣除转增所需的资本公积后，母公司资本公积为153,268,888.21元。

　以上数据及利润分配方案已经公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　二、委托贷款事项的补充说明

　公司拟委托中国民生银行股份有限公司向福建华文建筑设备租赁有限公司（以下简称“华文公司”）提供3000万元的贷款，期限8个月，年化利率为7%，本次由福建福晟集团有限公司（以下简称“福晟集团”）提供连带信用担保，现补充说明如下：

　1、借款方华文公司的财务数据如下：

　单位：万元

　■

　（1）从华文公司一年又一期财务数据分析，华文公司资产质量、经营情况、信用状况良好；（2）据华文公司上期委托贷款合同执行情况看，华文公司均能按时还款付息，资信良好，本次委托贷款事项由福晟集团提供连带信用担保。

　2、担保方福晟集团的财务数据如下：

　单位：万元

　■

　从福晟集团提供的近两年财务数据分析，其财务状况良好，具备充足的担保偿付能力。

　综上，公司董事会认为，本次委托贷款防范措施有效，风险可控。独立董事对该事项发表了同意独立意见。

　三、2014年报全文“第五节 重要事项”-“八、重大合同及其履行情况”-“2、担保情况”中“报告期内审批对子公司的担保额度合计”及“报告期内已审批的对子公司担保额度合计”由“110,000万元”更正为“11,000万元”，公司担保总额合计相应做调整。

　由此给投资者带来不便之处，公司深表歉意。

　特此公告。

　福建新大陆电脑股份有限公司董事会

　2015年4月23日

　证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2015-016