本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

　一、会议召开的情况

　1、召集人：公司董事会

　2、主持人：董事长仇建平先生

　3、表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票相结合方式

　4、会议召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2015年4月15日（星期三）下午14：00

　（2）网络投票时间：2015年4月14日至2015年4月15日

　其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月15日上午9：30-11:30,下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月14日15:00至2015年4月15日15：00期间的任意时间。

　5、会议召开地点：杭州市江干区九环路35号公司四楼会议室

　6、本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　二、会议的出席情况

　1、股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东及股东代理人13人，代表股份599,917,158股，占上市公司总股份的59.1634％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人13人，代表股份599,917,158股，占上市公司总股份的59.1634％；通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　2、中小股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东及股东代理人2人，代表股份833,948股，占上市公司总股份的0.0822％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人2人，代表股份833,948股，占上市公司总股份的0.0822％；通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％

　3、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师参加了大会。

　三、议案审议和表决情况

　会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下决议：

　审议通过《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

　经审议，同意将节余募集资金16,106.43万元（含利息）永久补充流动资金（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）。

　表决结果：同意599,217,158股，占出席会议所有股东所持股份的99.8833％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权700,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1167％。

　其中，中小股东总表决情况，同意133,948股，占出席会议中小股东所持股份的16.0619％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权700,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的83.9381％。

　四、律师出具的法律意见

　浙江京衡律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

　五、备查文件

　1、《杭州巨星科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》；

　2、浙江京衡律师事务所出具的《关于杭州巨星科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　杭州巨星科技股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年四月十六日