本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　西藏天路股份有限公司于2015年4月8日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站披露了2014年年度报告及摘要、2014年度审计报告、第四届董事会第四十五次会议决议公告。由于工作失误，我公司在2014年度审计业务中将一笔调整分录方向录反、“其他非流动负债”未按2014年修订的“财务报表列报准则”重分类至 “递延收益”列示，现对由此造成的财务数据的影响更正如下：

　一、对公司2014年年度报告及摘要、2014年度审计报告财务报表及附注、财务指标更正如下：

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　二、对第四届董事会第四十五次会议决议公告第五项更正如下：

　原第五项2014年度利润分配和资本公积金转增股本的预案为：

　公司2014年度财务会计报表经中审亚太会计师事务所审计，2014年度实现净利润106,537,884.30元，其中:归属于母公司的净利润59,037,603.80 元，按《公司章程》的有关规定计提10%法定盈余公积金0.00元，加上2013年度剩余未分配利润255,444,337.90元，2014年度可供投资者分配的利润为314,481,941.70 元，公司拟向全体股东每10股派0.5元现金红利（含税），剩余287,121,941.70元未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

　现更正为：公司2014年度财务会计报表经中审亚太会计师事务所审计，2014年度实现净利润111,205,449.40元，其中:归属于母公司的净利润63,705,168.90元，按《公司章程》的有关规定计提10%法定盈余公积金0.00元，加上2013年度剩余未分配利润 255,444,337.90元，2014年度可供投资者分配的利润为 319,149,506.80元，公司拟向全体股东每10股派0.5元现金红利（含税），剩余291,789,506.80元未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

　更正后的2014年年度报告全文、2014年年度报告摘要、2014年度审计报告详见上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站。

　本次更正尚需经董事会审议，公司将尽快召开董事会审议更正事项。

　公司对2014年年度度报告修订给投资者带来的不便深表歉意，请广大投资者谅解！

　特此公告

　西藏天路股份有限公司

　2015年4月15日