本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 会议内容：2014年度现金分红说明会

　● 召开时间：2015年4月20日（星期一）上午10:00

　● 会议形式：现场方式

　一、说明会主题

　公司于2015年3月21日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露了2014年年度报告及2014年度利润分配预案（分配预案详见2015年3月21日披露的《三联商社股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告》）。

　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，为便于广大投资者进一步深入了解公司经营业绩、利润分配等相关情况，公司将以现场会议的方式召开2014年度现金分红说明会。

　二、说明会召开的时间、地点

　会议召开时间：2015年4月20日（星期一）上午10:00

　会议召开地点：北京市霄云路26号鹏润大厦18层1号会议室

　三、公司拟出席说明会的人员

　公司董事长、监事会主席、财务总监、董事会秘书

　四、投资者参加方式

　公司将就经营业绩、利润分配等问题与投资者进行现场交流和沟通，广泛听取投资者的意见和建议，投资者可现场参加本次说明会。

　为便于广大投资者更好的交流、提高会议效率，敬请有意参与本次业绩说明会的投资者提前进行预约登记，预约时间为2015年4月17日（星期五）17:00前，投资者可通过本公告后附的联系方式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　五、联系人及联系方式

　联系人：朱莉、候荣荣

　电 话：0531-81675202

　传 真：0531-81675313

　E-mail：slss600898db@163.com

　六、其他事项

　说明会召开后，公司将把现场问答情况上传至上证所信息网络有限公司服务平台，供投资者参阅。

　特此公告。

　三联商社股份有限公司董事会

　二〇一五年四月十四日