本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示:

　1.本次会议上无否决或修改议案的情况。

　2.本次会议上没有新提案提交表决。

　3.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据有关规定，公司2015年第一次临时股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　一、会议召开情况

　1．会议通知情况

　公司董事会于2015年3月18日发布了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-013），2015年4月10日发布了《关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2015-017）。以上公告均已刊登于当日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

　2．召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

　3．召开时间：

　（1）现场会议：2015年4月14日（星期二）下午2：30召开；

　（2）互联网投票系统投票时间：2015年4月13日下午3：00～2015年4月14日下午3：00；

　（3）交易系统投票时间：2015年4月14日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；

　4．召开地点：武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦5楼会议室

　5．召集人：公司董事会

　6．主持人：董事长张玉新先生

　7．本次大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

　二、会议出席情况

　1．参加本次会议的股东及授权委托代表共计72人，代表有效表决权的股份总数283,184,069股，占公司总股份的51.1032%。持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数10,600,850股，占公司总股份的1.9130%。

　其中，出席现场会议的股东及授权代表共4名，代表有效表决权的股份总数282,094,240股，占公司总股份的50.9065%。通过深交所交易系统和互联网投票系统投票的股东共68名，代表有效表决权的股份总数为1,089,829股，占公司总股份的0.1967%。

　2．公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

　3．湖北松之盛律师事务所律师韩菁、梅梦元参加会议并出具了法律意见书。

　三、会议提案审议情况

　本次股东大会审议事项已经公司第七届十四次董事会审议通过，相关公告均已于2015年3月18日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露。会议表决结果如下：

　1. 关于公司煤业资产计提资产减值准备的议案

　表决结果：同意282,252,840股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6712%，反对931,229股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3288%，弃权0股。本议案获得通过。

　其中，5%以下中小投资者表决结果为：同意9,669,621股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的91.2155%；反对931,229股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的8.7845%；弃权0 股。

　2. 关于公司烟气脱硝、脱硫改造拆除相关固定资产报废的议案

　表决结果：同意282,549,969股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7761%，反对141,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0500%，弃权492,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1740%。本议案获得通过。

　其中，5%以下中小投资者表决结果为：同意9,966,750股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的94.0184%；反对141,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.3348%；弃权492,600股，占出席会议有效表决权股份总数的4.6468%。

　3. 关于公司2015年度存、贷款关联交易预计的议案

　本议案属于关联交易事项，公司关联方、控股股东中国国电集团公司回避表决，其所持有股份（207,220,666股）不计入本议案有表决权的股份总数。

　表决结果：同意75,240,003股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0477%，反对204,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2689%，弃权519,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6834%。本议案获得通过。

　其中，5%以下中小投资者表决结果为：同意9,877,450股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的93.1760%；反对204,300股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.9272%；弃权519,100股，占出席会议有效表决权股份总数的4.8968%。

　4.关于公司2015年度预计接受关联方财务资助的议案

　本议案属于关联交易事项，公司关联方、控股股东中国国电集团公司回避表决，其所持有股份（207,220,666股）不计入本议案有表决权的股份总数。

　表决结果：同意75,392,203 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2481%，反对22,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0290%，弃权549,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7230%。本议案获得通过。

　其中，5%以下中小投资者表决结果为：同意10,029,650股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的94.6118%；反对22,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.2075%；弃权549,200股，占出席会议有效表决权股份总数的5.1807%。

　5. 关于签订金融服务协议关联交易的议案

　本议案属于关联交易事项，公司关联方、控股股东中国国电集团公司回避表决，其所持有股份（207,220,666股）不计入本议案有表决权的股份总数。

　表决结果：同意75,209,903 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0081%，反对204,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2689%，弃权549,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7230%。本议案获得通过。

　其中，5%以下中小投资者表决结果为：同意9,847,350股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的92.8921%；反对204,300股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.9272%；弃权549,200股。占出席会议有效表决权股份总数的5.1807%。

　6. 关于2015年公司出租物业和财产保险关联交易的议案

　本议案属于关联交易事项，公司关联方、控股股东中国国电集团公司回避表决，其所持有股份（207,220,666股）不计入本议案有表决权的股份总数。

　表决结果：同意75,392,203 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2481%，反对22,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0290%，弃权549,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7230%。本议案获得通过。

　其中，5%以下中小投资者表决结果为：同意10,029,650股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的94.6118%；反对22,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.2075%；弃权549,200股。占出席会议有效表决权股份总数的5.1807%。

　7. 关于公司2015年度日常性关联交易预计的议案

　本议案属于关联交易事项，公司关联方、控股股东中国国电集团公司回避表决，其所持有股份（207,220,666股）不计入本议案有表决权的股份总数。

　表决结果：同意75,390,703股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2461%，反对23,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0309%，弃权549,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7230%。本议案获得通过。

　其中，5%以下中小投资者表决结果为：同意10,028,150股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的94.5976%%；反对23,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.2217%；弃权549,200股，占出席会议有效表决权股份总数的5.1807%。

　8. 关于所属企业脱硝特许经营关联交易的议案

　本议案属于关联交易事项，公司关联方、控股股东中国国电集团公司回避表决，其所持有股份（207,220,666股）不计入本议案有表决权的股份总数。

　表决结果：同意75,350,703股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1934%，反对23,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0309%，弃权589,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7756%。本议案获得通过。

　其中，5%以下中小投资者表决结果为：同意9,988,150股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的94.2203%；反对23,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.2217%；弃权589,200股，占出席会议有效表决权股份总数的5.5580%。

　四、律师出具的法律意见

　1．律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所

　2．律师姓名：韩菁、梅梦元，律师事务所负责人：李刚

　3．结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　四、备查文件

　1．公司2015年第一次临时股东大会决议

　2．湖北松之盛律师事务所出具的法律意见书

　国电长源电力股份有限公司董事会

　2015年4月15日