证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2015-007

　北部湾旅游股份有限公司

　股票交易异常波动公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　北部湾旅游股份有限公司（以下称“公司”）股票（股票简称：北部湾旅，股票代码：603869）于2015年4月10日、2015年4月13日、2015年4月14日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人核实，特将相关情况公告如下。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　公司股票于2015年4月10日、4月13日和4月14日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　2、经公司控股股东及实际控制人函证确认，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，公司控股股东、实际控制人同时承诺未来三个月内不会筹划上述重大事项。

　3、公司经营正常，无应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺未来三个月内不会筹划上述重大事项。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、风险提示

　《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是公司选定的信息披露报纸和信息披露网站，本公司发布的信息以《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上的披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　北部湾旅游股份有限公司

　董 事 会

　2015年4月14日

　证券代码：603869证券简称：北部湾旅公告编号：临2015-005

　北部湾旅游股份有限公司

　关于完成工商变更登记的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北部湾旅游股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]307号文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,406万股，本次发行完成后公司注册资本变更为21,624万元，并由致同会计师事务所出具了“致同验字（2015）第110ZC0134”号《验资报告》予以审验。经上海证券交易所[2015]108号文批准，公司股票于2015年3月26日在上海证券交易所上市交易。

　公司已于2015年4月13日就公司上述发行上市事宜办理完毕公司注册资本变更登记手续，领取了北海市工商行政管理局核发的《营业执照》，公司相关登记信息如下：

　注 册 号：450500000000593

　名 称：北部湾旅游股份有限公司

　类 型：股份有限公司（上市）

　住 所：北海市四川南路铁路桥以南新奥大厦

　法定代表人：王玉锁

　注 册 资 本：贰亿壹仟陆佰贰拾肆万圆整

　成 立 日 期：1986年05月10日

　营 业 期 限：长期

　经 营 范 围：对国际国内旅游项目的投资，旅游景点、景区、文化娱乐设施、酒店的经营管理；国内旅游、入境旅游业务（限子公司凭旅行社业务经营许可证经营）；国内航线、国际航线或香港、澳门、台湾地区航空客运销售代理业务（限子公司凭中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书核定经营）；工艺美术品销售；会议及会展服务；国内沿海普通货船、客滚船及液化气船船舶管理，广西北海与海南海口客滚船运输，北海与涠洲旅车客渡运输、高速客船运输；国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船、液化气船运输，榕江普通货船运输；广西沿海开放口岸至香港、澳门间的水路普通货物运输（凭水路运输许可证核定范围经营,许可证有效期至2018年12月4日）；船舶修造（限下属分支海运船厂经营）；港口货物装卸；船舶代理（限下属子公司新奥北海国际船舶代理有限公司经营）；邮轮营销策划、邮轮投资、船票销售代理（国际船舶代理服务除外）；北海市辖区内从事北琼航线客滚船船舶代理和旅客运输代理业务（凭水路运输服务许可证经营）、海上客运售票服务、救生筏检修（限分支机构经营）；钢材、摩托车及汽车配件、工程机械配件、电机产品、车船配件、五金交电、劳保用品、无线电通导航设备、百货、建筑材料、装饰材料销售；淡水供应（非食用水）；商品的进出口业务。（但国家禁止公司经营或禁止进出口的商品除外）。（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营）码头及其他港口设施服务（为船舶提供码头设施），港口旅客运输服务（为旅客提供候船和上下船舶设施和服务员旅客船票销售）；货物装卸服务（在港区内提供货物装卸服务、车辆滚装服务）；船舶港口服务（为船舶提供岸电、淡水、物料供应、生活垃圾接服务），在港区内提供危险货物港口作业服务（在《港口危险货物作业附证》核定的范围内作业）（凭中华人民共和国港口经营许可证经营）（凭中华人民共和国港口经营许可证经营，有效期至2017年1月18日）；国际船舶旅客运输（许可证有效期至2017年7月30日）。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　特此公告。

　北部湾旅游股份有限公司董事会

　2015年4月14日

　证券代码：603869证券简称：北部湾旅公告编号：临2015-006

　北部湾旅游股份有限公司

　关于修订《公司章程》的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾旅游股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]307号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,406万股，公司A股于2015年3月26日在上海证券交易所上市交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的要求及公司首次公开发行股票并上市的结果，公司对经公司2013年第三次临时股东大会审议通过的公司上市后生效的《北部湾旅游股份有限公司章程》中的部分条款进行修订，具体如下：

　■

　修订后的《公司章程（2015年修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　特此公告。

　北部湾旅游股份有限公司董事会

　2015年4月14日