股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2015-031

　福建省永安林业（集团）股份有限公司

　第七届董事会第十四次会议决议公告

　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　福建省永安林业（集团）股份有限公司第七届董事会第十四次会议通知于2015年3月25日以书面和传真方式发出，2015年4月14日以通讯方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议应出席董事7人，亲自出席董事7人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向平安银行股份有限公司福州分行申请综合授信并提供抵押担保的议案》

　为确保公司生产经营的资金需求，同意公司向平安银行股份有限公司福州分行申请本金金额最高不超过人民币（或外汇折合人民币）20000万元（授信敞口人民币5000万元，授信敞口为授信余额减去保证金余额）、期限为12个月的综合授信，并以公司下列资产为人民币5000万元的授信敞口提供抵押担保：1、下属公司三明人造板厂位于三明市三元区新市南路305号的房地产[经福建华成房地产土地资产评估有限公司评估（闽华成评报[2015]房字1058号），抵押净值为1108万元]；2、位于永安市境内的林地面积17193亩[经三明燕江资产评估土地房地产估价有限公司评估（明燕林木资产评报字(2015)第004号），评估值5199.39万元]。

　三、备查文件

　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　特此公告！

　福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

　2015年4月14日

　股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2015-032

　福建省永安林业（集团）股份有限公司

　2015年第一季度业绩预告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、本期业绩预计情况

　1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年3月31日

　2、业绩预告类型：亏损

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　二、业绩预告预审计情况：业绩预告未经注册会计师预审计。

　三、业绩变动情况说明

　公司2015年第一季度亏损的主要原因为：木材限伐政策继续执行，木材产量较少，木质原料收购成本较高。

　四、其他相关说明

　1、公司2015年第一季度业绩不会导致公司股票被实施或撤消特别处理、暂停上市、恢复上市或终止上市等情形。

　2、有关2015年第一季度经营业绩的具体情况，公司将在2015年第一季度报告中予以详细披露。

　特此公告！

　福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

　2015年4月15日