本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　因上海市松江区规划建设的需要，上海海欣集团股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司上海海欣化纤有限公司（简称“海欣化纤”）位于上海市松江区沪松路128号的土地及建筑物被列入政府动拆迁范围。近日，海欣化纤与上海松江经济技术开发建设有限公司（简称“松江经开”）签订了《上海市城市非居住房屋拆迁补偿安置协议》。

　一、本次拆迁补偿的基本情况

　1、拆迁范围介绍

　海欣化纤为本公司持股58%的控股子公司，该公司地处上海市松江区，占地43.44亩(合28,960 平方米)，主体厂房建筑面积16,493平方米。

　2011年8月19日，本公司第六届董事会第十六次会议同意以评估价为基础，处置海欣化纤土地（厂房）及长期股权投资（临2011-011号公告）。

　本次政府拆迁的地块为海欣化纤拥有的位于松江区沪松路128号的非居住房屋，房屋用途为厂房，房地产权证号“沪房地松字（2007）第035249号”。

　2、拆迁补偿金额

　本次拆迁补偿总金额为人民币85,800,668元。

　被拆除房屋经上海地维房地产估价有限公司评估，总价为63,098,960元。

　支付方式：根据拆迁工作进展情况，松江经开分期支付拆迁补偿款。

　二、本次拆迁对公司的影响

　本次拆迁补偿按约履行后，预计对海欣化纤税前利润的影响数为 7,000万元左右，对本公司的税前利润的影响数为4,000万元左右（未经审计，预计数仅供参考）。

　三、备查文件

　松江经开与海欣化纤签订的《上海市城市非居住房屋拆迁补偿安置协议》。

　特此公告。

　上海海欣集团股份有限公司

　董 事 会

　2015年4月9日