股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2015-012号

　中国农业银行股份有限公司

　监事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会2015年第四次会议于2015年4月1日以电子邮件方式发出会议通知，于2015年4月8日在本行总行以现场方式召开。会议应出席监事7名，现场出席监事7名。车迎新监事长主持会议。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

　本次监事会会议审议并以全票通过以下1项议案：

　关于《中国农业银行股份有限公司董事会、高级管理层、监事会及其成员2014年度履职评价报告》的议案。

　议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　中国农业银行股份有限公司监事会

　二〇一五年四月八日