证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2015－021

山东江泉实业股份有限公司

八届董事会第八次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2015年3月9日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司八届董事会第八次（临时）会议的通知。公司于2015年3月11日上午9：00 在公司会议室召开了公司八届董事会第八次（临时）会议，会议应到董事5名，实到董事5名，出席本次董事会临时会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长连德团先生主持，会议所作决议合法有效。

本次董事会临时会议以投票表决方式审议通过了《关于部分下属企业停产的议案》。

根据临沂市提出对全市钢铁、焦化、水泥、电解铝、平板玻璃等行业进行专项环保整治行动的精神要求，公司控股股东华盛江泉集团有限公司下属的焦化、钢铁企业需进行停产整治，待地方环保局重新检查验收后，再予以恢复生产。鉴于上述企业目前无法供应公司热电、建陶企业生产所需的煤气燃料，公司定于2015年3月12日起对公司下属热电、建陶企业进行停产。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

详见2015年3月12日www.sse.com.cn临2015-022号公告。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇一五年三月十二日

证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2015－022

山东江泉实业股份有限公司

关于部分下属企业停产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，根据临沂市提出对全市钢铁、焦化、水泥、电解铝、平板玻璃等行业进行专项环保整治行动的精神要求，公司控股股东华盛江泉集团有限公司下属的焦化、钢铁企业需进行停产整治，待地方环保局重新检查验收后，再予以恢复生产。鉴于上述企业目前无法供应公司热电、建陶企业生产所需的煤气燃料，公司定于2015年3月12日起对公司下属热电、建陶企业进行停产。

停产期间，公司将做好设备检修和保养、员工安排等相关工作，同时，随时做好复产的原料、人员等相关准备工作。

公司目前尚无法确定部分下属企业恢复生产时间，公司预计本次停产将对公司业绩产生较大影响。有关复产进展情况，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇一五年三月十二日

证券代码：600212 证券简称：江泉实业 公告编号：2015- 023

山东江泉实业股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的二次通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2015年3月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年3月20日 14 点00 分

召开地点：临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年3月20日

至2015年3月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1	关于终止重大资产重组事项的议案。	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2015年3月2日召开的公司第八届董事会第七次会议审议通过。会议决议公告刊登在2015年3月5日的公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：以上议案为特别决议议案。

3、对中小投资者单独计票的议案：以上议案需中小投资者单独计票。

4、涉及关联股东回避表决的议案：以上议案不涉及关联股东回避表决。

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600212	江泉实业	2015/3/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1. 登记时间：2015 年3月19日上午9：00-11：30，下午14:00-16:00

2. 登记地点：临沂市罗庄区江泉工业园公司董事会办公室

3. 登记方式：社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理 人身份证原件和复印件。

法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以当地邮戳为准。

上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

六、其他事项

1. 与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

2. 联系人: 王广勇 、陈娟

电话：0539-7100051

传真：0539-7100153

联系地址：山东江泉实业股份有限公司董事会办公室

邮政编码：276017

3. 如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书原件，转交会务人员。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

2015年3月12日

附件1：授权委托书

●报备文件

江泉实业八届七次董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

山东江泉实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年3月20日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　　　

委托人股东帐户号：

?序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于终止重大资产重组事项的议案。

委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。