证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2015-014

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司于2015年3月6日以邮件、传真送达等方式发出召开第三届董事会第四次会议的通知，会议于2015年3月11日（周三）下午14:00在宁波公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议应出席董事5名，实际出席董事4名，其中独立董事刘斌先生因事请假，委托独立董事韩宇先生出席，会议由公司董事刘子义女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

（一）《关于申请公司由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》

表决结果：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2015年第二次临时股东大会审议。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）《关于补选第三届董事会董事的议案》

2.1选举王绍东为第三届董事会非独立董事

表决结果：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

2.2选举奚根全为第三届董事会非独立董事

表决结果：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

2.3选举苏建平为第三届董事会非独立董事

表决结果：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

2.4选举卢妙丽为第三届董事会非独立董事

表决结果：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2015年第二次临时股东大会审议。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

同意于2015年3月27日（周五）召开公司2015年第二次临时股东大会。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

二〇一五年三月十二日

证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2015-015

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

关于申请公司由中外合资股份有限公司

变更为内资股份有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于申请公司由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》，同意公司由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司，具体情况如下：

公司经中华人民共和国商务部商资批[2008]977号文批准，在玉环艾迪西铜业有限公司的基础上以整体变更方式发起设立；在浙江省工商行政管理局注册登记取得营业执照，营业执照注册号为330000400001793。截止目前公司注册资本为33,177.6万元。出资情况如下：

投资者名称	注册地	出资额
中加企业有限公司	香港	出资10582.82万股
高怡国际有限公司	香港	出资10120.00万股
宁波市鸿辉材料科技发展有限公司	中国	出资958.13万股
宁波市远见投资咨询有限公司	中国	出资682.12万股
社会公众股（A股）	中国	出资10834.53万股

2014 年 11 月 27 日，公司控股股东中加企业有限公司（以下简称“中加企业”）分别与南通泓石投资有限公司（以下简称“泓石投资”）、樊春华签订《股份转让协议》，将其持有的艾迪西26.976%股权转让给泓石投资、4.921%股权转让给樊春华；中加企业一致行动人高怡国际有限公司（以下简称“高怡国际”）分别与达孜县欣新投资有限公司（以下简称“欣新投资”）、杜佳林签订《股份转让协议》，将其持有的艾迪西16.547%股权转让给欣新投资、13.956%股权转让给杜佳林，上述四家受让方不是一致行动人也不存在关联关系。该等股权转让事项已于2014年12月1日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述股权转让已于2015年2月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户手续。本次权益变动完成后，泓石投资持有公司89,500,000股股份，占公司总股本的26.976%，泓石投资成为公司控股股东，自然人郑永刚先生通过间接控股泓石投资成为公司的实际控制人；欣新投资持有公司54,900,000股股份，占公司总股本的16.547%，成为公司第二大股东；自然人杜佳林持有公司46,299,974股股份，占公司总股本的13.956%，成为公司第三大股东；自然人樊春华持有公司16,328,250股股份，占公司总股本的4.921%，成为公司第四大股东。该事项已于2015年2月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司原控股股东为境外法人，本次股份转让后公司控股股东及其他股东均为境内法人和自然人，公司已收到浙江省商务厅浙商务外资许可【2015】4号《行政许可决定书》，收缴并撤销公司台港澳侨投资企业批准证书（商外资浙府资字【2008】01747号正本、副本2）。该事项已于2015年1月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据本次股份转让事项向相关部门提出申请将公司类型由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司，同时董事会授权公司管理层办理相关业务和手续。

本议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

二〇一五年三月十二日

证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2015-016

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

关于补选第三届董事会董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于补选第三届董事会董事的议案》,董事会决定提名王绍东先生、奚根全先生、苏建平先生、卢妙丽女士为第三届董事会董事，任期自公司2015年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对该事项发表独立意见。本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议，采用累积投票制选举。

候选人简历如下：

（1）王绍东：男，中国国籍，无境外居留权，42岁，毕业于华东理工大学，工商管理硕士，注册会计师。历任西安铁路局直属企业财务主管、中信会计师事务所审计经理、上海宝联投资公司高级投资经理、上海美都太盈投资有限公司执行总裁、上海金仕达卫宁软件股份公司（300253） 独立董事、江苏沙钢新业投资公司总经理、上海金融产业投资基金管理公司董事，现任上海坤为地投资控股有限公司执行总裁。

王绍东与公司其他董事、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

（2）奚根全：男，中国国籍，无境外居留权，1965年出生，中共党员，本科学历。历任浙江象山新桥信用社主任岗位、浙江象山绿叶城市信用社副主任、深圳发展银行宁波分行营业部副总经理、深圳发展银行上海分行先后从事风险管部信贷审查员、业务一部总经理助理、外滩支行行长助理、嘉定支行风险管理员、上海分行信贷管理部总经理助理、副总经理（兼放款中心主任）并任分行审贷委员会成员，现任渤海银行上海分行中小企业部总经理兼闵行支行行长。

奚根全与公司其他董事、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

（3）苏建平：男，中国国籍，无境外居留权，1966年出生，毕业于法国普瓦捷大学，工商管理硕士。历任江西省公安厅十处干部、江西顺通科技有限公司副总经理、加拿大北方网络公司江西办事处销售经理、江西丰源集团战略投资部经理、上海海纳投资管理有限公司高级经理、中企东方资产管理公司高级经理、香港汇盈集团新濠汇盈（上海）投资管理公司副总、深创投集团上海瑞盈投资管理公司副总、上海华鸣投资管理公司（数据中华）副总经理、合伙人、董事、香港英皇证券（上海英誉）公司副总、贵阳厚泽投资管理有限公司总经理，现任上海坤为地投资控股有限公司副总裁。

苏建平与公司其他董事、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

（4）卢妙丽：女，中国国籍，无境外居留权，1977年出生，毕业于天津财经学院会计学专业，学士学位，高级会计师。历任深圳中天勤会计师事务所审计员、深圳南方民和会计师事务所项目经理、上海大亚科技有限公司财务总监，现任杉杉控股有限公司财务部副部长。

卢妙丽与公司其他董事、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

特此公告。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

二〇一五年三月十二日

证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2015-017

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2015年3月27日（周五）召开公司2015年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议召开时间：2015年3月27日（周五）下午14：30。

网络投票时间：2015年3月26日～2015年3月27日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年3月26日15:00至2015年3月27日15:00期间的任意时间。

3、股权登记日：2015年3月20日（周五）

4、会议地点：上海浦东新区锦康路258号陆家嘴世纪金融广场5号楼19楼

5、会议方式：采取现场结合网络投票方式

现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）截至2015年3月20日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司部分董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项：

1、《关于申请公司由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》

本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见2015年3月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、《关于补选第三届董事会董事的议案》

2.1 选举王绍东为第三届董事会非独立董事

2.2 选举奚根全为第三届董事会非独立董事

2.3 选举苏建平为第三届董事会非独立董事

2.4 选举卢妙丽为第三届董事会非独立董事

本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，本次股东大会在审议本议案中的非独立董事选举时实行累积投票制，具体内容详见2015年3月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案1为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 2 为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过邮件或传真方式登记。

2、登记时间：2015年3月23日（周一）9:00——11:00、13:30—17:00

3、登记地点：玉环机电工业园区浙江艾迪西流体控制股份有限公司三楼证券投资部办公室

4、登记手续：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用邮件或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。在2015年3月23日17：00 前将邮件发送至：Idc_security@idcgroup.com.cn ，邮件请注明“股东大会”字样，或传真至0576-87298758。

四、参加网络投票的投票程序

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362468 ；投票简称：艾迪投票

2、投票时间：2015年3月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，该证券相关信息如下：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362468	艾迪投票	买入	对应申报价格

（2）在“委托价格”项目填报本次临时股东大会议案序号。1.00元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.01元代表议案一中子议案1. 1，1.02元代表议案一中子议案1.2，依此类推。

议案序号	议案名称	对应的申报价格
议案1	《关于申请公司由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》	1.00元
议案2	《关于补选第三届董事会董事的议案》（累积投票制）	2.00元
2.1	选举王绍东为第三届董事会非独立董事	2.01元
2.2	选举奚根全为第三届董事会非独立董事	2.02元
2.3	选举苏建平为第三届董事会非独立董事	2.03元
2.4	选举卢妙丽为第三届董事会非独立董事	2.04元

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见类型	赞成	反对	弃权
委托数量	1股	2股	3股

（4）对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某位候选人的选举票数。上述议案2采用累计投票制表决，其中议案2.1至2.4为非独立董事选举，可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×4。

股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与4的乘积。

（5）确认投票完成。

4、计票规则

（1）投票不能撤单；

（2）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准；

（4）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

（5）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江艾迪西流体控制股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年3月26日15:00至2015年3月27日15:00期间的任意时间。

五、其他事项

1、会议联系人：申亚欣、罗蓉

联系电话：0576-87298766-8011

传真号码：0576-87298758

通讯地址：浙江省玉环县机电工业园区

邮政编码：317600

2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此通知。

附件一：股东参会登记表

附件二：授权委托书

浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

二〇一五年三月十二日

附件一：

股东参会登记表

姓名：	联系电话：
身份证号：	电子邮件：
股东账号：	地址：
持股数量：	邮编：

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席浙江艾迪西流体控制股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。具体情况如下：

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
议案1	《关于申请公司由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》
议案2	《关于补选第三届董事会董事的议案》	同意票数
2.1	选举王绍东为第三届董事会非独立董事
2.2	选举奚根全为第三届董事会非独立董事
2.3	选举苏建平为第三届董事会非独立董事
2.4	选举卢妙丽为第三届董事会非独立董事
如果股东不作具体指示，股东代理人可以按自己的意思表决。

说明：

1、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

2、议案1：实行普通投票制，授权委托人应在签署授权委托书时在“赞成”、“ 反对”或“ 弃权”相应表格内打勾√，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

议案2：实行累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会应选举董事人数之积，即为该股东本次表决累积表决票数。具体如下：

其中议案2.1至2.4为非独立董事选举，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：

持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。