证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2015-007

云南南天电子信息产业股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

1、董事会会议通知时间及方式：会议通知已于2015年3月6日以邮件方式送达。

2、董事会会议时间、方式：本次会议于2015年3月11日以通讯方式召开。

3、会议应到董事十一名，实到董事十一名。

4、会议由公司董事长雷坚先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。

5、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议《关于刘汝林先生辞去公司独立董事职务的议案》；

表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日发布的《关于独立董事辞职的公告》。

2、审议《关于提名张春生先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；

张春生先生作为公司第六届董事会独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司2015年第二次临时股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求将上述独立董事候选人详细信息进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话、邮箱等方式，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。

独立董事候选人当选后，其任期至第六届董事会期限届满之日止。

张春生先生简历详见附件。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登于2015年3月12日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对上述提名独立董事候选人事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日公告。

表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

3、审议《关于提名王海荣女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；

王海荣女士作为公司第六届董事会独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司2015年第二次临时股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求将上述独立董事候选人详细信息进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话、邮箱等方式，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。

独立董事候选人当选后，其任期至第六届董事会期限届满之日止。

王海荣女士简历详见附件。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登于2015年3月12日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对上述提名独立董事候选人事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日公告。

表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

4、审议《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

会议具体安排详见公司同日发布的《召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件：《张春生先生个人简历》

《王海荣女士个人简历》

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二0一五年三月十一日

附件：

张春生先生个人简历

张春生，男，汉族，1968年2月生，籍贯黑龙江海伦，党员，硕士研究生。

1988.09--1992.07 中国人民大学历史学专业本科学生

1992.07--1994.09 辽宁省鞍山钢铁公司党校教师

1994.09--1997.07 中国人民大学世界经济专业硕士研究生

1997.07--2003.03 中远对外劳务合作公司/中远人力资源开发公司职工、研发部经理、办公室主任

2003.03--2005.12 借调信息产业部经济体制改革与经济运行司经济调节处正处级干部

2006.01--2008.08 信息产业部经济体制改革与经济运行司经济调节处调研员、处长

2008.08--2012.01 工业和信息化部财务司综合处处长

2012.01--2012.10 工业和信息化部财务司财经政策处处长

2012.10--2014.10 中国电子信息产业发展研究院副院长

2014.10-- 国家集成电路产业投资基金股份有限公司副总经理

张春生先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会及交易所处罚等情况。

王海荣女士个人简历

王海荣，女，1970年12月出生，汉族，本科学历，律师，现任北京市东卫律师事务所合伙人。

1992年9月毕业于中国人民大学法律系经济法专业；

1992年9月至1996年4月在中国建筑一局从事团委工作；

1996年4月至2003年1月在北京京华信托投资公司任专职法律顾问；

2003年1月至2007年12月在北京市国联律师事务所任律师；

2007年12月至2014年10月在北京国枫凯文律师事务所任合伙人；

2014年10月至今在北京市东卫律师事务所任合伙人。

王海荣女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会及交易所处罚等情况。

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2015-008

云南南天电子信息产业股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到独立董事刘汝林先生书面辞职报告。刘汝林先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务。辞职后，刘汝林先生不在公司担任任何职务。

由于刘汝林先生辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，刘汝林先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，刘汝林先生将继续按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职责。

公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对刘汝林先生在担任公司独立董事期间为公司及公司董事会工作所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二0一五年三月十一日

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2015-009

云南南天电子信息产业股份有限公司

关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十次会议决议，定于2015年3月27日召开公司2015年第二次临时股东大会。本次临时股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将具体情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：本公司第六届董事会。

2、本公司董事会认为：本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2015年3月27日（星期五）下午14：00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月27日上午 9：30 至 11：30、下午13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年3月26日 15：00 至 2015 年3月27日 15：00 期间的任意时间。

4、会议的召开方式：本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、现场会议召开地点：昆明市环城东路455号本公司三楼会议室。

6．出席对象：

①于股权登记日2015年3月20日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

②本公司董事、监事和高级管理人员；

③公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于增补张春生先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；

2、审议《关于增补王海荣女士为公司第六届董事会独立董事的议案》。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，公司2015年第二次临时股东大会方可进行审议表决。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求将上述独立董事候选人详细信息进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话、邮箱等方式，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。

三、会议登记方法

1、自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以2015年3月23日15：00前公司收到传真或信件为准）。

2、登记时间：2015年3月23日上午9：00—11：00，

下午13：00—15：00

3、登记地点：昆明市环城东路455号南天信息董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

在公司本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体说明如下：

（一）采用深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360948

2、投票简称：南天投票

3、投票时间：2015年3月27日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、股东投票的具体操作程序：

（1）买卖方向选择“买入”股票；

（2）输入证券代码“360948”；

（3）在“委托价格”项下填写临时股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以对“总议案”进行投票。

议案相应申报价格具体如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
100	总议案（表示对以下所有议案统一表决）	100.00
1	《关于增补张春生先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	1.00
2	《关于增补王海荣女士为公司第六届董事会独立董事的议案》	2.00

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见类型	对应的申报数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）投票举例：

股权登记日持有“南天信息”股票的投资者，对议案一投票的，其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
360948	南天投票	买入	1.00元	1股	同意
360948	南天投票	买入	1.00元	2股	反对
360948	南天投票	买入	1.00元	3股	弃权

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单，不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票系统的投票程序

1. 本次临时股东大会通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2015年3月26日 15：00 至 2015 年3月27日 15：00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：

（1）申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn、http:/wltp.cninfo.com.cn或者其他相关系统开设的“深交所密码服务专区”注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。

（2）申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请，深交所认证中心可办理数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、会议联系人：沈 硕

联系地址：昆明市环城东路455号南天信息董事会办公室

联系电话：0871-68279182

传真：0871-63317397 邮编：650041

2、与会股东及授权代理人交通、食宿费用自理。

六、备查文件

1、南天信息第六届董事会第十次会议决议及公告；

2、南天信息2015年第二次临时股东大会会议资料。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二0一五年三月十一日

授权委托书

兹全权委托×××先生（女士）代表本人（本公司）出席云南南天电子信息产业股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

本人（本公司）对本次临时股东大会审议事项的表决意见为:

议案	审议事项	同意	反对	弃权
1	《关于增补张春生先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
2	《关于增补王海荣女士为公司第六届董事会独立董事的议案》

注：投票人对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者只能任选其一。

委托人/单位签字（盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人：

受托人身份证号码：

委托日期：