证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2015---004

河北衡水老白干酒业股份有限公司

关于非公开发行股票事宜获河北省国资委

批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015年3月11日，河北衡水老白干酒业股份有限公司(以下简称“公司”)收到河北省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于河北衡水老白干酒业股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》(冀国资发产权管理[2015]19号)，就公司非公开发行股票事宜批复如下：

同意公司向北京航天产业投资基金(有限合伙)、北京泰宇德鸿投资中心(有限合伙)、汇添富-衡水老白干酒员工持股资产管理计划、汇添富-定增盛世添富牛37号资产管理计划、鹏华基金增发精选1号资产管理计划非公开发行股票，发行价格不低于公司董事会关于本次非公开发行股票决议公告日前20个交易日股票交易均价的90%，发行数量不超过3500万股。

本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会审议通过，并需获得中国证券监督管理委员会等有关部门的核准后方可实施。公司将根据该事项的实际进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2015年03月12日

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2015-005

河北衡水老白干酒业股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2015年4月1日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年4月1日 9点00 分

召开地点：河北省衡水市路北开发区振华新路酒都大厦公司13楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年4月1日

至2015年4月1日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1	2014年度董事会工作报告	√
2	2014年度监事会工作报告	√
3	2014年度公司财务报告	√
4	独立董事2014年度述职报告	√
5	2014年度公司利润分配方案	√
6	公司2014年年度报告及其摘要	√
7	公司2015年度向银行申请5亿元贷款额度的议案	√
8	公司2014年度内部控制自我评价报告	√
9	关于聘任2015 年度审计机构的议案	√
10	关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案	√
11	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
12	关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案	√
13	关于修订《公司章程》的议案	√
14	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
15.00	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	√
15.01	发行股票的种类和面值；	√
15.02	发行方式及发行时间；	√
15.03	发行数量；	√
15.04	发行对象及认购方式；	√

15.05	定价基准日及发行价格；	√
15.06	发行股份的限售期；	√
15.07	股票上市地点；	√
15.08	关于滚存未分配利润的安排；	√
15.09	关于决议有效期；	√
15.10	本次非公开发行股票募集资金用途。	√
16	关于《河北衡水老白干酒业股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》	√
17	关于《河北衡水老白干酒业股份有限公司非公开发行募集资金使用可行性分析报告》的议案	√
18	关于《河北衡水老白干酒业股份有限公司员工持股计划（草案）(认购非公开发行股票方式)》及其摘要的议案	√
19.00	关于签署<附条件生效的股票认购合同>的议案	√
19.01	公司与汇添富基金管理股份有限公司(代“汇添富-衡水老白干酒员工持股资产管理计划”)签订附条件生效的股票认购合同；	√
19.02	公司与汇添富基金管理股份有限公司(代“汇添富-定增盛世添富牛37号资产管理计划”)签订附条件生效的股票认购合同；	√
19.03	公司与鹏华基金管理有限公司（代“鹏华基金增发精选1号资产管理计划”）签订附条件生效的股票认购合同；	√
19.04	公司与北京航天产业投资基金(有限合伙)签订附条件生效的股票认购合同；	√
19.05	公司与北京泰宇德鸿投资中心(有限合伙)签订附条件生效的股票认购合同；	√
20	关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案	√
21	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√
22	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案	√
累积投票议案
23.00	关于选举董事的议案	应选董事（1）人
23.01	关于提名张煜行先生为公司董事候选人的议案	√
24.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（1）人
24.01	关于提名肖冬光先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案	√

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

《2014年度董事会工作报告》、《2014年度公司财务报告》、《独立董事2014年度述职报告》、《2014年度公司利润分配预案》、《公司2014年年度报告及其摘要》、《公司2015年度向银行申请5亿元贷款额度的议案》、《公司2014年度内部控制自我评价报告》、《关于聘任2015 年度审计机构的议案》、《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》已经公司2015年2月3日召开的第五届董事会第九次会议审议通过。会议决议公告已于2015年2月5日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

《2014年度监事会工作报告》已经公司2015年2月3日召开的第五届监事会第六次会议审议通过。会议决议公告已于2015年2月5日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

《关于选举张煜行先生为公司第五届董事会董事的议案》已经公司2014年10月27日召开的第五届董事会第六次会议审议通过。会议决议公告已于2014年10月30日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

《关于修订<募集资金管理办法>》的议案、《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于提名肖冬光先生为公司第五届董事会独立董事的议案》已经公司2014年11月14日召开的第五届董事会第七次会议审议通过。会议决议公告已于2014年11月15日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<河北衡水老白干酒业股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》、《关于<河北衡水老白干酒业股份有限公司非公开发行募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于<河北衡水老白干酒业股份有限公司员工持股计划（草案）(认购非公开发行股票方式)>及其摘要的议案》、《关于签署<附条件生效的股票认购合同>的议案》、《关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》已经公司2014年12月1日召开的第五届董事会第八次会议审议通过。会议决议公告已于2014年12月2日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：13、15、16、17、19、20、21

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、9、10、13、15、16、17、19、20、21、23、24

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600559	老白干酒	2015/3/25

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东应由法定代表人或由其授权的代理人出席（凭身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书）。

(二)个人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证出席。个人股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书。

(三)出席会议的股东可在2015年3月29日之前填妥本公告的附件2，以邮寄或传真方式登记。邮寄时请在信封上注明“会议登记”字样。

邮寄地址：河北省衡水市路北开发区振华新路酒都大厦公司12楼公司证券部912室，

邮政编码：053000

电话：0318-2122755

传真：0318-2669976

联系人：刘宝石

六、其他事项

(一)股东出席股东大会的食宿与交通费用自理，并请带好本人股东卡。

(二)股东委托他人出席股东大会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。

(三) 本次会议聘请北京市通商律师事务所出席并出具法律意见书。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2015年3月12日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3：2014年年度股东大会股东登记函

附件1：授权委托书

授权委托书

河北衡水老白干酒业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月1日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　　　

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2014年度董事会工作报告
2	2014年度监事会工作报告
3	2014年度公司财务报告
4	独立董事2014年度述职报告
5	2014年度公司利润分配方案
6	公司2014年年度报告及其摘要
7	公司2015年度向银行申请5亿元贷款额度的议案
8	公司2014年度内部控制自我评价报告
9	关于聘任2015 年度审计机构的议案
10	关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案
11	关于修订《募集资金管理办法》的议案
12	关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案
13	关于修订《公司章程》的议案
14	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
15	关于公司非公开发行A股股票方案的议案
15.01	发行股票的种类和面值；
15.02	发行方式及发行时间；
15.03	发行数量；
15.04	发行对象及认购方式；
15.05	定价基准日及发行价格；
15.06	发行股份的限售期；
15.07	股票上市地点；
15.08	关于滚存未分配利润的安排；
15.09	关于决议有效期；
15.10	本次非公开发行股票募集资金用途；
16	关于《河北衡水老白干酒业股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》
17	关于《河北衡水老白干酒业股份有限公司非公开发行募集资金使用可行性分析报告》的议案
18	关于《河北衡水老白干酒业股份有限公司员工持股计划（草案）(认购非公开发行股票方式)》及其摘要的议案
19	关于签署<附条件生效的股票认购合同>的议案

19.01	公司与汇添富基金管理股份有限公司(代“汇添富-衡水老白干酒员工持股资产管理计划”)签订附条件生效的股票认购合同；
19.02	公司与汇添富基金管理股份有限公司(代“汇添富-定增盛世添富牛37号资产管理计划”)签订附条件生效的股票认购合同；
19.03	公司与鹏华基金管理有限公司（代“鹏华基金增发精选1号资产管理计划”）签订附条件生效的股票认购合同；
19.04	公司与北京航天产业投资基金(有限合伙)签订附条件生效的股票认购合同；
19.05	公司与北京泰宇德鸿投资中心(有限合伙)签订附条件生效的股票认购合同；
20	关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案
21	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
22	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
23	关于选举公司董事的议案
23.01	关于选举张煜行先生为公司第五届董事会董事的议案
24	关于选举公司独立董事的议案
24.01	关于选举肖冬光先生为公司第五届董事会独立董事的议案

委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　如表所示：

序号	议案名称	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50

附件3：股东登记函

河北衡水老白干酒业股份有限公司2014年年度股东大会

股东登记函

河北衡水老白干酒业股份有限公司：

兹登记参加贵公司2014年年度股东大会会议。

姓名/名称：

身份证号码/营业执照号：

股东账户号：

股东持股数：

联系电话：

传真：

联系地址：

邮编：

2015年月日